振江股份:振江股份第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2025-004
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七
次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2025 年 1 月 10 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5 人，
实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》；
具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
江苏振江新能源装备股份有限公司
董事会
2025年1月18日
● 备查文件
1、江苏振江新能源装备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议