荣晟环保:浙江荣晟环保纸业股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江荣晟环保纸业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
会议资料
（证券代码：603165）
二〇二五年一月二十四日

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 1
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 3
议案一：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案...... 4
议案二：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案...... 6
议案三：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案...... 10
议案四：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案......13
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代理人（以下统称“股东”）在公司 2025 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江荣晟环保纸业股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知：
一、务请出席大会的股东准时到达会场签到确认参会资格。没有在规定的股东登记日通过电话、邮件或传真方式登记的股东，或不在现场会议签到表上登记签到的股东，或在会议主持人宣布出席现场会议的股东人数及其代表的股份数后进场的股东，恕不能参加现场表决和发言。
二、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，除会务组工作人员外，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的须在会议开始前登记并填写《股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会工作人员申请，经大会主持人许可后实施，并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。
四、股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过五分钟，发言时应先报告股东名称和所持股份数额。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题。对于与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密或可能损害公司、股东利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝作答。
五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决，会议召
开通知详细内容请见公司于 2025 年 1 月 9 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》披露的《浙江荣晟环保纸业股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

六、公司将通过上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统为股东行使表决权提供网络投票方式，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。
七、公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:00
网络投票时间：2025 年 1 月 24 日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00二、会议地点：浙江省嘉兴市平湖经济技术开发区镇南东路 588 号公司会议室三、会议召集人：董事会
四、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料，股东进行发言登记；
（二）会议主持人致词，向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，并宣布会议开始；
（三）推举计票、监票人员；
（四）宣读股东大会审议议案；
议案序号 议案名称
1 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
3 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
4 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案
（五）股东或股东代表提问发言；
（六）股东对上述议案进行投票表决；
（七）统计现场投票和网络投票结果；
（八）宣布本次会议审议事项表决结果及股东大会决议；
（九）律师对本次股东大会发表见证意见；
（十）签署会议文件；
（十一）会议结束。
议案一：
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟变更公司注册资本及修订《公司章程》，具体内容如下：
一、注册资本变更情况
（一）可转债转股
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1376 号文核准，公司于 2023
年 8 月 18 日向不特定对象发行可转换公司债券 576.00 万张，每张面值 100.00
元，发行总额 57,600.00 万元，期限 6 年，债券利率分别为第一年 0.20%、第二
年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，第六
年可转债到期后 5 个交易日内，公司将按债券面值的 115.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
公司本次发行的“荣 23 转债”转股期起止日为 2024 年 2 月 26 日至 2029 年 8
月 17 日。截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有人民币 46,000 元“荣 23 转债”已
转换成公司股票，累计转股数量为 3,922 股。
（二）回购股份
公司分别于 2024 年 3 月 10 日、2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第四次
会议和 2023 年年度股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，
用于减少公司注册资本。截至 2024 年 10 月 22 日，本次回购方案已实施完毕，
公司累计回购股份 5,822,356 股。公司已于 2024 年 10 月 24 日在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理完毕本次所回购的股份 5,822,356 股的注销手续。
鉴于上述股份变动情况，公司拟将总股本由 278,431,276 股变更为
272,612,842 股，注册资本由 278,431,276 元变更为 272,612,842 元。

二、《公司章程》修订情况
鉴于上述注册资本、总股本的变更，根据法律、法规和规范性文件的相关规
定，拟对《浙江荣晟环保纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
部分条款进行修订，具体修订情况如下：
序号 修改前 修改后
第六条 公司注册资本为人民币 278,431,276 第六条 公司注册资本为人民币 272,612,842
1
元。 元。
第二十条 公司股份总数为 278,431,276 股， 第二十条 公司股份总数为 272,612,842 股，均
2
均为普通股，每股面值人民币 1 元。 为普通股，每股面值人民币 1 元。
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次修订的《公司章程》尚需
提交公司股东大会审议通过，公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具
体办理工商变更登记、备案手续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为
准。
本议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
现将此议案提交股东大会，请予审议。
浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
议案二：
浙江荣晟环保纸业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东及股东代表：
为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，公司及子公司在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 2.6 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、收益稳定的投资产品（包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、券商收益凭证、短期保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月以内，该笔资金额度内可滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1376 号）同意，公司向不特定对象发行 576.00 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 57,600.00 万元。扣除发行费用人民币 5,982,830.20 元（不含税）后，
实际募集资金净额为人民币 570,017,169.80 元，上述募集资金于 2023 年 8 月 24
日到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF11129 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。
二、本次募集资金投资项目情况
根据《浙江荣晟环保纸业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司本次募集资金项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资
金金额
1 年产 5 亿平方绿色智能包装产业园项目（一期） 27,894.00 16,300.00
2 绿色智能化零土地技改项目 16,850.00 15,000.