菲菱科思:关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的公告

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2025-006
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、审计部
负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 1月 16
日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届监事会股东代
表监事，与公司 2024 年 12 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监
事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会换届选举顺利完成。
同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，公司董事会选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；公司监事会选举产生了第四届监事会主席；聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。现就相关情况公告如下：
一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况
（一）公司第四届董事会成员
根据《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名，董事会成员组成情况如下：
1、董事长：陈龙发先生
2、董事会成员
（1）非独立董事：陈龙发先生、李玉女士、储昭立先生

（2）独立董事：游林儒先生、夏永先生
上述董事会成员（简历详见附件）均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的公司董事任职资格。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第四届董事会任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
（二）第四届董事会专门委员会成员
根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员组成情况如下：
1、董事会审计委员会：夏永先生（主任委员、召集人）、游林儒先生、储昭立先生
2、董事会薪酬与考核委员会：游林儒先生（主任委员、召集人）、陈龙发先生、夏永先生
董事会各专门委员会均由董事组成，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员（召集人）；审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人夏永先生为会计专业人士。上述委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
二、公司第四届监事会组成情况
根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2
名，职工代表监事 1 名。监事会成员组成情况如下：
1、监事会主席：朱行恒女士
2、监事会成员：
（1）股东代表监事：朱行恒女士、彭佳佳女士
（2）职工代表监事：谢海凤女士
上述监事会成员（简历详见附件）均符合法律、法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。公司第四届监事会成员中，不存在兼任公司董事、高级管理人员的情况，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形，职工代表监事比例未低于
公司监事总数的三分之一，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司第四届监事会任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员情况
1、总经理：陈龙发先生
2、副总经理：李玉女士、庞业军先生、王乾先生
3、财务总监：闫凤露先生
4、董事会秘书：李玉女士
公司董事会独立董事专门会议已对上述高级管理人员（简历详见附件）的任职资格进行了审查，同时聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。
董事会秘书李玉女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事会秘书的情形。
上述高级管理人员任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
四、公司聘任审计部负责人情况
聘任陈鑫一女士（简历详见附件）为公司审计部负责人，全面负责公司内部审计工作。聘任审计部负责人的事项已经公司董事会审计委员会审议通过，陈鑫一女士拥有审计专业知识和相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规等规章制度，具备担任公司内部审计机构负责人的资格和能力。其任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
五、公司聘任证券事务代表情况
聘任刘焕明女士为公司证券事务代表（简历详见附件），协助董事会秘书开展工作。刘焕明女士已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书，其
任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规的规定，不存在不得担任证券事务代表的情形。其任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
六、公司部分董事、高级管理人员届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第三届董事会非独立董事舒姗女士将不再担任公司非独立董事，亦不在公司担任其他任何职务。万圣先生不再担任公司副总经理职务，离任后负责公司研发中心其他管理事宜。
截至本公告披露日，舒姗女士持有公司股份 1,040,000 股，约占公司总股本比例1.50%，万圣先生持有公司股份198,520股，约占公司总股本比例0.29%。舒姗女士、万圣先生均不存在应当履行而未履行的承诺事项，在其任期届满离任后仍将继续遵守《公司法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及其承诺。
公司对舒姗女士、万圣先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
七、董事会秘书、证券事务代表联系方式
电话：0755-23508348
传真：0755-86060601
电子邮箱：IR@phoenixcompany.cn
通讯地址：深圳市宝安区福海街道高新开发区建安路德的工业园 A栋
特此公告
深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司
董 事 会
二〇二五年一月十六日
一、第四届董事会董事成员简历
陈龙发先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于合肥工业
大学，无线电技术专业，大学本科学历。1989 年 4 月至 1994 年 6 月，任安徽省安
庆市无线电一厂电器分厂副厂长；1994 年 6 月至 2000 年 6 月，任深圳市明日粤海
高分子材料有限公司总经理助理；2000 年 7 月至 2016 年 2 月，任深圳市菲菱科思
通信技术有限公司董事长及总经理； 2015 年 7 月至今，兼任深圳市云迅联通信技术有限公司执行董事、总经理；2020 年 11 月至今，兼任浙江菲菱科思通信技术有限公司执行董事、总经理；2023 年 3 月至今，兼任深圳菲菱国祎电子科技有限公司执行董事；2016 年 3 月至今，任公司董事长、总经理。
截至本公告披露日，陈龙发先生持有公司股份 22,242,090 股，占公司总股本比例 32.08%，为公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
李玉女士，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大
学，法学硕士。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009 年 4 月至
2012 年 3 月任深圳市长盈投资有限公司投资部经理助理；2012 年 3 月至 2014 年 2
月任深圳市长盈精密技术股份有限公司证券法务部董事会秘书助理；2014年 2月至2017年 3月历任深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会秘书助理、证券事务代表以及公司治理与法务部经理；2017年 3月至今任公司副总经理、董事会秘书；2020年 9 月至今任公司董事。
截至本公告披露日，李玉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在因涉
嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
储昭立先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，重庆大学工业管
理工程第二学位班毕业，理学、工学双学士学历，管理学硕士学位。1992 年 6 月至2000 年 4 月，就职于重庆商社（集团）有限公司，历任业务经理、集团董事会秘书
（其间：1997 年 6 月至 1998 年 9 月 借调到中国平安保险集团公司董事会秘书处工
作）；2000 年 4 月至 2005 年 12 月，就职于中兴通讯股份有限公司，历任项目经
理、投资部部长、海外片区财务负责人；2005 年 12 月至 2019 年 12 月，作为努比
亚品牌联合创始人，历任努比亚技术有限公司高级副总裁、财务总监兼董事会秘书，南昌努比亚技术有限公司总经理；2007 年 11 月至今，