苏垦农发:苏垦农发关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2025-010
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举完成并聘任
高级管理人员及证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）第四届董事会、监事会任期三年已经届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法规文件及公司章程的有关规定，公司董事会、监事会进行了换届选举。
2025 年 1 月 14 日，公司召开职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会
职工代表监事（具体详见公司于 2025 年 1 月 15 日披露的《关于职工代表监事换
届选举的公告》（公告编号：2025-006））。2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年
第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会成员和第五届监事会股东代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长，确定了董事会专门委员会成员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表；第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会组成情况
1.董事长：朱亚东
2.董事会成员：朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌、徐志刚（独立董事）、李英（独立董事）、单锋（独立董事）
3.董事会专门委员会成员
（1）战略发展委员会：由朱亚东、丁涛、徐志刚、顾宏武、路辉组成，其
中朱亚东为主任。
（2）提名委员会：由徐志刚、李英、丁怀宇组成，其中徐志刚为主任。
（3）审计委员会：由李英、单锋、顾宏武组成，其中李英为主任。
（4）薪酬与考核委员会：由单锋、徐志刚、丁怀宇组成，其中单锋为主任。
（5）ESG 委员会：由丁涛、李英、单锋、顾宏武、路辉组成，其中丁涛为主任。
其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并由独立董事担任主任，审计委员会主任李英为会计专业人士。
公司第五届董事会董事任期自股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 1 月
16 日至 2028 年 1 月 15 日，公司第五届董事会董事长任期自董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
上述董事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。
二、第五届监事会组成情况
1.监事会主席：殷红
2.监事会成员：殷红、王玉强、田林广、王进强、孙玉伟
公司第五届监事会监事任期自股东会选举通过之日起三年，即 2025 年 1 月
16 日至 2028 年 1 月 15 日，公司第五届监事会主席任期自监事会审议通过之日
起至第五届监事会届满之日止。
上述监事的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在公司法、公司章程等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
三、董事会聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1.总经理：丁涛
2.财务总监：袁晓斌
3.副总经理：朱江胜、周义东、徐启来
4.董事会秘书：李政

5.证券事务代表：曹季鑫
公司高级管理人员聘用事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监的聘用事项同时经公司董事会审计委员会审议通过，上述人员任期与本届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合公司法、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
特此公告。
附件 1：第五届董事会董事简历
附件 2：第五届监事会监事简历
附件 3：高级管理人员简历
附件 4：证券事务代表简历
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
附件 1
第五届董事会董事简历
1. 朱亚东，男，中国国籍、无境外永久居留权，1968 年出生，农业推广硕士，研究员级高级工程师。曾任农垦集团机电管理办公室科长，大华种业副总经理，农垦集团农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席、农业发展部部长、农业处处长，江苏省农垦弶港农场实业有限公司董事，江苏农垦汤泉国际生态科技发展有限公司监事，苏垦麦芽监事会主席，江苏农垦兴垦农业科技有限公司董事，苏垦农发总经理。现任农垦集团总经济师，苏垦农发党委书记、董事长。
2. 丁涛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年出生，经济学学士。曾任江苏开元国际集团有限公司投资部经理，南京市白下区高新技术产业园科技小额贷款有限公司投资部总经理，金太阳粮油监事，苏垦米业董事，苏垦农发副总经理、战略投资部总经理，大华种业董事长。现任苏垦农发董事、总经理，江苏种业董事、总经理，苏垦粮油董事长，金太阳粮油董事长，中粮贸易（靖江）有限公司董事。
3. 丁怀宇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，工商管理硕士，思政副研究员。曾任江苏省农垦贸易服务有限公司办公室秘书、人事部经理，南京天嘉服装有限公司人力资源部经理，江苏南星药业有限责任公司人力资源部经理，江苏苏垦物流有限公司综合部经理、副总经理，苏垦农发人力资源部总经理，农垦集团人力资源部（（ 党委组织部）副部长、人力资源部（（ 社会保险处）部长（（ 处长）。现任农垦集团办公室（（ 党委办公室、董事会办公室、总经理办公室、督查室）主任，苏垦农发董事，江苏省弶港农场有限公司董事。
4. 顾宏武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，会计硕士，高级会计师。曾任农垦集团计划财务部部长，南京中山大厦有限公司董事，江苏省苏舜集团有限公司董事，江苏农垦房屋租赁有限公司董事，江苏省淮海农场有限公司董事，苏垦农发监事。现任农垦集团战略投资部（（ 政策研究室）部长（（ 主任），江苏省农垦投资管理有限公司董事长，苏垦农发董事，正大天晴康方（上海）生物医药科技有限公司董事，江苏省国际信托有限责任公司监事，江苏和垦新能源有限公司副董事长，江苏苏美达资本控股有限公司监事，江苏省农垦金属
材料有限公司董事长，江苏通宇房地产开发集团有限责任公司董事，苏美达股份有限公司监事。
5. 路辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，农业推广硕士，农业推广研究员。曾任江苏省新洋农场有限公司场长助理、农垦集团办公室秘书，苏垦农发办公室副主任、种植业管理中心副总经理、质量管理部总经理，苏垦米业监事，大华种业董事，苏垦农服董事，农垦集团农业发展部（（ 科技处）副部长（副处长）、部长（（ 处长）。现任农垦集团科技信息部部长，苏垦农发董事，江苏省宝应湖农场有限公司董事，江苏省农垦投资管理有限公司董事，江苏省数据集团有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司董事。
6. 袁晓斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，工商管理硕士，高级会计师，高级审计师。曾任南京电影机械厂财务处副处长，连云港苏垦农友种苗有限公司监事，江苏省苏舜集团有限公司监事，江苏省岗埠农场有限公司董事，农垦集团审计部部长，南京正大天晴制药有限公司副董事长。现任苏垦农发财务总监、董事，江苏和垦新能源有限公司监事会主席，江苏省铁路集团有限公司监事。
7. 徐志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，管理学博士。南京农业大学经济管理学院教授、院长，教育部长江学者青年学者，国家社科重大项目首席专家，中国农业技术经济学会副会长，江苏省“（ 333 高层次人才培养工程”第二层次人才，江苏省高校哲学社会科学优秀创新团队带头人。现任苏垦农发独立董事。
8. 李英，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，管理学博士。北京国家会计学院副教授，吉首大学商学院特聘讲座教授，《会计研究》审稿专家，《财务管理研究》杂志编委，中国会计学会内部控制委员会委员。现任苏垦农发独立董事，兼任五洲特种纸业集团股份有限公司独立董事、济南恒誉环保科技股份有限公司独立董事。
9. 单锋，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，法学博士。南京大学法学院教授，南京大学不动产与住宅政策研究中心副主任，江苏省人大常委会特约研究员，江苏省委宣传部法律顾问，江苏省法学会案例法学研究会副会长，房地产法研究会秘书长，北京市金杜（（ 南京）律师事务所合伙人，获江苏省
十大优秀中青年法学家（提名）、南京大学优秀中青年骨干教师等称号。现任苏垦农发独立董事，兼任江苏瑞泰新能源材料股份有限公司独立董事、新疆金泰新材料技术股份有限公司独立董事。
附件 2
第五届监事会监事简历
1. 殷红，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，经济学学士，正高级会计师。曾任江苏扬子大桥股份有限公司财务部经理，江苏交通控股集团财务有限公司计划财务部经理、公司业务部经理，江苏铁路投资发展有限公司财务部经理，江苏交通控股有限公司财务管理部副部长，江苏宁沪高速公路股份有限公司副总经理、财务总监，江苏省铁路集团有限公司财务审计部部长、财务管理部部长、总经理助理。现任农垦集团总会计师，苏垦农发监事会主席，正大天晴药业集团股份有限公司董事。
2. 王玉强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省白马湖农场有限公司场长、党委副书记，江苏省宝应湖农场有限公司场长、党委书记，江苏省复兴圩农场有限公司党委书记，苏垦农发监事、苏垦农发宝应湖分公司总经理，大华种业董事，苏垦米业董事，农垦集团人力资源部部长、党委组织部部长、统战部部长、老干部处处长、工会副主席、工会办公室主任，承德苏垦银河连杆有限公司监事，江苏省联合征信有限公司董事。现任农垦集团工会主席、职工董事，苏垦农发监事，江苏通宇房地产开发集团有限责任公司董事，建设工业集团（云南）股份有限公司董事。
3. 田林广，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，法学学士，副研究员。曾任苏垦农发新洋分公司办公室主任、农垦集团社会事业部副部长、江苏省三河农场有限公司董事、江苏省江心沙农场有限公司董事。现任农垦集团法律事务部（公司律师事务部、信访室）部长（主任）、审计部部长，苏垦农发监事，南京中山大厦有限公司董事，江苏省农垦商业物资集团有限公司董事，南京正大天晴制药有限公司副董事长，江苏省岗埠农场有限公司董事，江苏省农垦产业技术研究院有限责任公司监事。
4. 王进强，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，农学学士，高级农艺师。曾任江苏省淮海农场副场长，苏垦农发淮海分公司副总经理、总经理，苏垦农发纪委书记、副总经理，金太阳粮油董事，大华种业董事长。现任苏垦农发党委副书记、工会主席、职工代表监事。
5. 孙玉伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，文学、管理
学学士，助理工程师、研究实习员。曾任苏垦农发办公室副主任、人力资源部副总经理。现任苏垦农发职工代表监事、人力资源部（（ 党委组织