宿迁联盛:宿迁联盛关于预计2025年日常关联交易的公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2025-005
宿迁联盛科技股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议审议情况
2025 年 1 月 16 日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第三届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事一致同意表决。公司独立董事认为：本次日常关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需；其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性；本次预计 2025 年度日常关联交易额度，是根据公司实际经营需要和 2024 年度已实际发生的关联交易为基础确定的，不影响上市公司独立性，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。同意本次关联交易事项提交董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况
2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意 8 票、反对 0 票、弃权
0 票，关联董事项瞻波已回避表决。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次预计 2025 年度日常关联交易额度事项尚需提交股东会审议，关联股东需回避表决。
3、监事会审议情况和关联监事回避情况
2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届监事会第二次会议审议通过了《关于预
计 2025 年度日常关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票、反对 0 票、弃权
0 票，关联监事符茵已回避表决。
监事会认为：公司 2025 年度预计发生的关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格、成本加成方式协商确定，具备公允性，符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性。
（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于 2024 年 1 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过 2024
年度日常关联交易额度，具体额度及实际交易金额如下：
单位：万元
关联交 2024 年实际发生 预计金额与实际
易类别 关联人 2024 年预计金额 金额[注] 发生金额差异较
大的原因
江苏联新阀门有限公 1,400.62 530.97 公司子公司项目
司 建设进度调整
向关联 宿迁盛友氢能源科技 预计能源需求量
人采购 有限公司 1,572.82 1,016.19 超过了实际需求
商品/接
受劳务
等 宿迁时代储能科技有 - 157.54 设备采购，属于偶
限公司 发性关联交易
小计 2,973.44 1,704.70 /
向关联 宿迁时代储能科技有 宿迁时代目标客
人销售 限公司及其子公司 21,936.72 3,551.49 户项目实施进度
商品/提 不及预期

关联交 2024 年实际发生 预计金额与实际
易类别 关联人 2024 年预计金额 金额[注] 发生金额差异较
大的原因
供劳务 场地租赁、销售边
等 宿迁联新阀门有限公 - 41.41 角料等，属于偶发
司及其子公司 性关联交易
宿迁盛友氢能源科技 场地租赁、零星采
有限公司 - 48.47 购等，属于偶发性
关联交易
小计 21,936.72 3,641.37 /
合计 24,910.16 5,346.07 /
注：2024 年数据未经审计，统计截止日期为 2024 年 12 月 31 日，具体数据以 2024 年
年度报告为准。交易金额包括场地租赁、员工食堂餐饮、零星采购、设备转让等。相关数据
均不含税，下同。
公司 2024 年度日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在一定的差异，
主要受项目建设进度和实际业务需求的影响。其中，公司与宿迁时代储能科技有
限公司及其子公司（以下简称“宿迁时代”）的实际交易金额与预计交易金额差
异较大，主要是由于宿迁时代目标客户项目实施进度不及预期所致。此外，公司
与上述关联方之间发生的场地租赁、零星采购、销售边角料、员工食堂餐饮以及
其他偶发性交易，金额较小；经调剂后，关联交易实际发生的总金额未超过预计
总金额，符合公司董事会和股东大会决议的要求。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
结合 2024 年度公司日常经营性关联交易的实施情况，以及公司目前的经营
状况，公司预计 2025 年度公司及子公司可能发生的日常关联交易总额不超过
18,330.00 万元，具体如下：
单位：万元
占同类 年初至披露 上年实际 占同类业 本次预计金额与
关联交易 关联人 预计金额 业务比 日累计已发 发生金额 务的比例 上年实际发生金
类别 [注 1] 例[注 生金额 [注 2] [注 2] 额差异较大的原
2] 因
向关联人 江苏联新
采购商品/ 阀门有限 400.00 4.27% 0 530.97 5.67% /
接受劳务 公司

占同类 年初至披露 上年实际 占同类业 本次预计金额与
关联交易 关联人 预计金额 业务比 日累计已发 发生金额 务的比例 上年实际发生金
类别 [注 1] 例[注 生金额 [注 2] [注 2] 额差异较大的原
2] 因
情况 宿迁盛友
氢能源科 1,200.00 8.60% 0 1,016.19 7.29% /
技有限公
司
小计 1,600.00 - 0 1,547.16 - /
宿迁时代
储能科技 宿迁时代预计
有限公司 16,000.00 10.76% 0 3,551.49 2.39% 2025 年项目需
及其子公 求增加
司
宿迁绿能 宿迁绿氢项目建
向关联人 氢创科技 500.00 0.34% 0 - - 设需要
销售商品/ 有限公司
提供劳务 宿迁盛友
等[注 3] 氢能源科 宿迁盛友项目建
技有限公 200.00 0.13% 0 48.47 0.03% 设需要
司