宏达股份:2025年第一次临时股东大会资料

四川宏达股份有限公司
二○二五年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2025 年 1 月 24 日

四川宏达股份有限公司
二 O 二五年第一次临时股东大会会议议程
大会召开时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 24 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2025 年 1 月 24 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：四川省什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
参加人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员
会议主持人：董事长乔胜俊先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--大会介绍—
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东大会须知
--会议议案报告--
1、审议《关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案》
3、审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票人、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票人、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
目 录

四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会须知...... 5
关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案...... 6
关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案...... 8
关于预计 2025 年度日常关联交易的议案...... 10
四川宏达股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东大会相关事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
股东大会议案之一
四川宏达股份有限公司
关于补选王浩先生为公司第十届董事会非独立董事的议案
各位股东：
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）董事会于 2025年 1 月 7 日收到非独立董事刘应刚先生的书面辞职申请。因工作原因，刘应刚先生辞去公司第十届董事会非独立董事职务。根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等的相关规定，刘应刚先生的书面辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘应刚先生辞去公司董事职务后，将继续担任公司副总经理、公司磷化工基地常务副总经理。
刘应刚先生在担任公司董事期间，对公司健康持续稳定发展发挥了积极作用。公司和董事会对刘应刚先生在担任董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，并经公司董事会提名委员会对拟任董事王浩先生的董事任职资格进行审核，董事会提名王浩先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会选举。王浩先生的非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届董事会届满止。（王浩先生简历附后）
公司董事会提名委员会于 2025 年 1 月 8 日召开 2025 年第一次专门会议，
并发表了书面意见：
提名委员会在审阅了本次拟提名的非独立董事候选人相关资料后，认为上
述候选人具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。未发
现上述人员存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，上述候选人
的任职资格符合规定。
上述议案已经公司2025年1月8日召开的第十届董事会第十二次会议审议通
过，提请本次股东大会选举。

四川宏达股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
附件：第十届董事会非独立董事候选人王浩先生简历
王浩，中国国籍，男，1972 年 10 月出生，中共党员，大学学历，采矿高级
工程师。1989 年 9 月-1993 年 7 月，于重庆大学资源及环境工程学院矿产资源开
发利用及环境保护专业学习；1993 年 7 月-1996 年 3 月，四川省清平磷矿三根杉
工区技术员；1996 年 3 月-2000 年 5 月，任四川省清平磷矿三根杉工区副主任；
2000 年 5 月-2002 年 8 月，任四川省清平磷矿生产综合处副处长、安全环保处副
处长；2002 年 8 月-2006 年 6 月，任四川省清平磷矿安全生产设备处处长、安全
处处长；2006 年 6 月-2010 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司安全环保处
处长；2010 年 11 月-2017 年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司副安全总监
（CSO）、安全环保部主任；2017 年 6 月-2017 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有
限公司安全总监（CSO）、矿区生产管理办公室主任；2017 年 11 月-2019 年 5 月，
任德阳昊华清平磷矿有限公司安全总监（CSO）、矿业公司经理；2019 年 5 月-2020
年 6 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司矿业公司经理；2020 年 6 月-2021 年 12
月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总经理助理、矿业公司经理；2021 年 12 月-2022 年 4 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司总工程师、矿业公司经理；2022 年4 月-2023 年 11 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司党委委员、总工程师、矿业公
司经理；2023 年 11 月-2023 年 12 月，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、总工
程师、矿业公司经理；2023 年 12 月-至今，任德阳昊华清平磷矿有限公司董事、党委委员、总工程师。
王浩先生与宏达股份其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与宏达股份的控股股东蜀道投资集团有限责任公司存在关联关系，不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》3.2.2 条所列的不得被提名担任上市公司董事的情形；截至目前，王浩先生未持有宏达股份股票。
股东大会议案之二
四川宏达股份有限公司
关于补选金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事的议案各位股东：
四川宏达股份有限公司（以下简称“公司”或“宏达股份”）监事会于 2025年 1 月 7 日收到监事会主席钟素清女士的书面辞职申请。因工作原因，钟素清女士申请辞去公司第十届监事会非职工监事和监事会主席职务。钟素清女士辞去公司监事会非职工监事和监事会主席职务后，将继续担任公司磷化工基地财务部经理。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，钟素清女士辞职后将导致公司监事会人数低于法定最低人数，钟素清女士将履职至公司依法定程序选举产生新任监事之日。钟素清女士在担任公司监事会监事和监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展、规范运作及监事会建设发挥了重要作用。公司和监事会对钟素清女士在担任监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司推荐，提名金代勇先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，并提请公司股东大会选举。金代勇先生的非职工监事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，至公司第十届监事会届满止。（金代勇先生简历附后）
金代勇先生不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 ——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质。
上述议案已经公司2025年1月8日召开的第十届监事会第九次会议审议通
过，提请本次股东大会选举。
四川宏达股份有限公司监事会
2025 年 1 月 24 日
附件：
第十届监事会非职工监事候选人金代勇先生简历
金代勇，中国国籍，男，1966 年 5 月出生，中共党员，大学学历，高级政
工师。1982 年 9 月—1985 年 7 月，于甘孜州卫生学校西医专业学习；1985 年 7
月—1985 年 9 月，毕业待分配；1985 年 9 月—1995 年 6 月，任中共甘孜州委
组织部干事、副主任干事(其间：1990 年 4 月—1991 年 8 月，下派至色达泥曲
克戈，任副乡长，1991 年 9 月—1993 年 6 月，于中共四川省委党校政治专业学
习)；1995 年 6 月—1995 年 9 月，任中共甘孜州委组织部干训科副科长；1995
年 9 月—1998 年 6 月，任中共甘孜州委组织部办公室副主任；1998 年 6 月—
1999 年 12 月，任甘孜州政府办公室秘书科副科长；1999 年 12 月—2001 年 10
月，任甘孜州政府办公室秘书科科长；2001 年 10 月—2003 年 4 月，任甘孜州
政府办公室副主任；2003 年 4 月—2005 年 8 月，任四川省交通厅航务管理局办
公室助理调研员（其间：2004 年 10 月，兼任局办公室副主任）；2005 年 8 月
—2009 年 2 月，任四川省交通厅航务管理局办公室主任（其间：200