金银河:第五届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300619 证券简称：金 银河 公告编号：2025-006
佛山市金银河智能装备股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监
事会第一次会议于 2025 年 1 月 15 日下午 17:00 以现场投票方式结合通讯
表决在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 1 月 15 日在公司 2025 年第
一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会 议通知时间要求，以现场通知、电话通知等形式送达至全体监事。本次会
议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事唐鑫辉以通讯表决方式参
加本次会议。经全体监事共同推举，本次会议由监事程强先生主持，符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议了会议 通知所列明的事项，并通过决议如下：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
经审议，公司监事会同意选举程强先生为公司第五届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。
特此公告。
三、备查文件
第五届监事会第一次会议决议。
佛山市金银河智能装备股份有限公司监事会
二○二五年一月十五日