佳驰科技:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-002
成都佳驰电子科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 1 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司 304 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
普通股股东人数 290
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 238,978,567
普通股股东所持有表决权数量 238,978,567
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.7431
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 59.7431
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 238,926,263 99.9781 48,069 0.0201 4,235 0.0018
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于 2024 年 8,407 99.3816 48,069 0.5682 4,235 0.0502
前三季度利润 ,013
分配预案的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（成都）律师事务所
律师：宁超、汪雨同
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
成都佳驰电子科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日