津膜科技:关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2025-001
天津膜天膜科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开的第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2025年1月16日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2025年1月16日召开本次股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年1月16日（星期四）下午13:30。
（2）网络投票时间：2025年1月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年1月16日9:15至2025年1月16日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6.股权登记日：2025年1月13日（星期一）
7.会议出席对象：
（1）截至2025年1月13日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8．现场会议召开地点：天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的 √
议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议 √
案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议 √
案》
5.00 《关于公司第五届董事会董事薪酬 √
的议案》
6.00 《关于公司第五届监事会监事薪酬 √
的议案》
累积投票提案 提案7.00、8.00、9.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
7.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 应选人数（5）人
第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
7.01 《关于提名范宁先生为公司第五届 √
董事会非独立董事候选人的议案》
7.02 《关于提名翟军先生为公司第五届 √
董事会非独立董事候选人的议案》
7.03 《关于提名郑春建先生为公司第五 √
届董事会非独立董事候选人的议案》
7.04 《关于提名梁峰先生为公司第五届 √
董事会非独立董事候选人的议案》
7.05 《关于提名李春之先生为公司第五 √
届董事会非独立董事候选人的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名 应选人数（4）人
第五届董事会独立董事候选人的议
案》

8.01 《关于提名谢京先生为公司第五届 √
董事会独立董事候选人的议案》
8.02 《关于提名刘志刚先生为公司第五 √
届董事会独立董事候选人的议案》
8.03 《关于提名崔嵘女士为公司第五届 √
董事会独立董事候选人的议案》
8.04 《关于提名熊文钊先生为公司第五 √
届董事会独立董事候选人的议案》
9.00 《关于公司监事会换届选举暨提名 应选人数（2）人
第五届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
9.01 《关于提名施耀华先生为公司第五 √
届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
9.02 《关于提名赵鹏先生为公司第五届 √
监事会非职工代表监事候选人的议
案》
本次股东大会提案7.00、8.00、9.00需采用累积投票制进行表决，选举5名
非独立董事、4名独立董事、2名非职工代表监事，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
其中，提案8.00涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经
深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
提案1.00、2.00、3.00、4.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
提案2.00 、3.00、4.00、7.00、8.00的表决结果生效以提案1.00经股东大
会表决通过为前提。若提案1.00 经股东大会表决未通过，则提案2.00 、3.00、
4.00、7.00、8.00的表决结果不生效。

审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 12 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-087）、《第四届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-088）。
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年1月14日，上午9:00-11:30,下午14:00-17:00
2、现场登记地点：天津经济技术开发区第十一大街60号公司证券部
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在2025年1月14日17:00前送达公司证券部。来信请寄，公司天津经济技术开发区第十一大街60号，证券部收，邮编：300457（信封请注明“股东大会”字样）。并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，但不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；
（5）股东大会联系方式
联系电话：（022）66230126
联系传真：（022）66230122
联系地址：天津经济技术开发区第十一大街60号
邮政编码：300457
邮箱: ir@motimo.com.cn
联系人：宋辉鹏
（6）本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会除现场投票外，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》
2、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》
特此公告。
天津膜天膜科技股份有限公司董事会
2025年1月15日
附件一：《参加网络投票的具