上海凤凰:上海凤凰2025年第一次临时股东大会会议资料

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料
二〇二五年一月二十四日

上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 1 月 24 日 14 点 30 分
会议地点：上海市福泉北路 518 号 6 座 415 会议室
主持人：董事长胡伟先生
会议议程：
一、董事长胡伟先生宣布会议开始
二、审议议案：
1.关于增补宋宁先生为公司董事的议案
2.关于增加日常关联交易预计额度的议案
三、股东代表发言
四、推选会议监票人和计票人
五、股东对审议议案进行表决
六、会场休息（统计投票结果）
七、宣布表决结果
八、律师宣读股东大会法律意见
九、宣布股东大会结束
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2025 年1 月24 日
上海凤凰2025 年第一次临时股东大会材料之一
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增补宋宁先生为公司董事的议案
各位股东：
鉴于上海凤凰企业（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事王润东先
生于 2024 年 12 月 24 日申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟增补宋宁先生为公司第十届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会已对宋宁先生的学历、工作经历等基本情况进行充分了解，认为：宋宁先生符合有关法律、法规及《公司章程》对公司董事的任职要求，宋宁先生不存在不得担任公司董事的情形。
本议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，现提请各位股东予以审议。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
附：
宋宁先生简历
宋宁，男，1986 年 11 月生，汉族，九三学社，博士，中国国籍，无境外永
久居留权。曾任上海责祥投资管理有限公司执行董事，上海金山市场有限公司投资管理部副部长(主持工作)，上海隆赢投资管理有限公司副经理(主持工作)等职务，现任上海金山市场有限公司投资管理部部长、上海隆赢投资管理有限公司总经理。

上海凤凰2025 年第一次临时股东大会材料之二
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
关于增加日常关联交易预计额度的议案
各位股东：
根据业务经营需要和交易对方的业务调整情况，上海凤凰企业（集团）股份
有限公司（以下简称公司）拟对部分日常关联交易额度进行调整。
截至2024年9月30日，公司实际发生的2024年度日常关联交易金额为
12,152.53万元。现拟增加2024年度日常关联交易预计额度4,980.53万元。本次
拟增加的日常关联交易主要为向关联方采购商品、出售商品及物业租赁业务。本
次增加后，公司2024年度日常关联交易总额度为16,144.21万元。
一、 本次增加的日常关联交易类别及金额
单位：万元 币种：人名币
关 联 关联交易 本次增加 2024 年原 增加后 2024 年截
交 易 内容 关联方 金额 预计金额 2024 年预 止9月底实 追加原因
类别 计金额 际发生额
采购 采购商品 江苏美乐车圈 1,918.30 1,102.85 3,021.15 2,265.86 业务量增加
商品 及材料 有限公司
采购 支付污水 江苏美乐车圈 182.94 182.94 137.20 业务量增加
商品 处理费 有限公司
采购 支付水电 江苏美乐车圈 257.05 130.00 387.05 290.29 业务量增加
商品 费 有限公司
采购 采购商品 江苏信轮美合金 -650.00 650.00 转至江苏美乐车
商品 发展有限公司 圈有限公司采购
采购 采购商品 凤凰（天津）自 26.89 746.35 773.24 773.24 业务量增加
商品 及材料 行车有限公司
采购 支付水电 江苏美乐投资 82.42 30.00 112.42 84.32 业务量增加
商品 费 有限公司
采购 采购商品 江苏美亚链条 106.94 0.42 107.36 80.52 业务量增加
商品 有限公司
采购 采购商品 江苏美乐链条 1,689.11 280 1,969.11 1476.83 业务量增加
商品 车圈有限公司
采购 提供劳务 江苏美乐车圈 89.76 89.76 67.32 业务量增加
商品 有限公司
出售 销售商品、凤凰（天津）自 6.06 229.61 235.67 235.67 业务量增加
商品 提供劳务 行车有限公司

关 联 关联交易 本次增加 2024 年原 增加后 2024 年截
交 易 内容 关联方 金额 预计金额 2024 年预 止9月底实 追加原因
类别 计金额 际发生额
出售 收取燃气 江苏美乐车圈 45.00 45.00 31.19
商品 费 有限公司
出售 收取燃气 江苏美乐链条 50.86 50.86 38.14 业务量增加
商品 费 有限公司
出售 收取水电 江苏美乐链条 26.12 26.12 19.59 业务量增加
商品 费 有限公司
出售 销售商品、江苏美乐车圈 部分业务转至江
商品 提供劳务 有限公司 -507.50 2,100.00 1,592.50 1,194.38 苏美乐链条车圈
有限公司
出售 销售商品、江苏美乐链条 部分业务由江苏
商品 提供劳务 车圈有限公司 987.31 3,484.71 4,472.02 3,354.02 美乐车圈有限公
司转入
物业 本公司作 江苏美乐车圈
租赁 为承租方 有限公司 451.37 614.11 1,065.48 781.36 租赁需求增加
租金
物业 本公司作 上海慕苏科技
租赁 为承租方 有限公司 1,302.37 1,302.37 989.93
租金
物业 本公司作 江苏美乐投资
租赁 为承租方 有限公司 262.89 448.27 711.16 332.67 租赁需求增加
租金
合计 4,980.53 11,163.68 16,144.21 12,152.53
二、关联方介绍及关联关系
与我公司发生关联交易的主要关联方的基本情况如下：
1、江苏美乐车圈有限公司
注册资本：9991 万美元
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路 1 号
法定代表人：王翔宇
经营范围：生产自行车及其零部件、摩托车零部件、粘合剂、冷轧带钢、不
锈钢产品、硬质合金及金属材料表面电镀加工。上述产品的设计、研发和信息技
术服务，货物的仓储、包装，物流信息、物流业务的咨询服务，普通货运（本公
司自用），工业用水生产（本公司自用）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）许可项目：供电业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属链
条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金制造；塑
料制品制造；自行车制造；体育用品及器材制造；喷涂加工；金属表面处理及热处理加工；物业管理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
2、江苏信轮美合金发展有限公司
注册资本：3000 万元人民币
注册地址：丹阳市司徒镇观鹤路
法定代表人：曾小华
经营范围：铝合金型材、不锈钢制品、镁合金制品、线材，车圈、辐条、标牌、金属制品、塑料制品、医疗器械配件、轮组生产、加工，车圈信息咨询服务，普通货运（本公司自用），物业管理，脚踏自行车、电动自行车（电动三轮车除外）、童车、健身器材及配件生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
3、凤凰（天津）自行车有限公司
注册资本：1200 万元人民币
注册地址：天津市滨海新区中塘镇大港顺达街 169 号
法定代表人：张晓翠
经营范围：自行车、童车、电动自行车、电动三轮车及零部件制造、销售；自行车、童车、电动自行车、电动三轮车的技术开发、咨询服务；从事国家法律法规允许经营的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：上市公司关联自然人投资并担任董事的除上市公司及其控股子公司以外的法人组织。
4、江苏美乐投资有限公司
注册资本：6250 万元人民币
注册地址：镇江市丹阳市司徒镇正德路 999 号

法定代表人：王翔宇
经营范围：项目投资，项目管理；自行车、电动自行车、轮椅及其配件、金属材料、建筑装潢材料、化工原料（化学危险品除外）、橡胶制品、电线电