润建股份:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2025-001
润建股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年1月14日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年1月11日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提升公司的核心竞争力，确保公司经营目标及发展战略的实现。在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定了《润建股份有限公司 2025年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 8 名董事参与表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
详见公司于 2025 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
二、审议通过了《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》
为保证本次激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《润建股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 8 名董事参与表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
详见公司于 2025 年 1 月 15 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证
券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年股票期权
与限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜：
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定公司本次激励计划股票期权的授权日及限制性股票的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权与限制性股票的授予数量/回购数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权的行权价格及限制性股票的授予价格/回购价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额直接
调减或在激励对象之间进行分配和调整；授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额直接调减或在激励对象之间进行分配和调整；
（5）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜；
（6）授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（7）授权董事会决定激励对象获授的股票期权/限制性股票是否可以行权或解除限售；
（8）授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出行权或解除限售申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（9）授权董事会办理尚未行权标的股票期权的锁定事宜和未解除限售的限制性股票的限售事宜；
（10）授权董事会根据本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，对激励对象尚未行权的股票期权予以注销，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的继承事宜，终止公司本次激励计划等；
（11）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（12）授权董事会签署、执行、修改、终止任何和本次激励计划有关的协议和其他相关协议；
（13）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政
府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事方培豪先生为公司本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决，其余 8 名董事参与表决。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
四、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于 2025 年 2 月 7 日（星期五）下午 14:30 在广东省广州市
珠江新城华夏路 16 号富力盈凯广场 4501 公司会议室召开公司 2025 年第一次临
时股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知详见公司于 2025 年 1 月 15 日
刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。
特此公告。
润建股份有限公司
董 事 会
2025年1月15日