再升科技:再升科技关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：临 2025-015
债券代码：113657 债券简称：再 22 转债
重庆再升科技股份有限公司
关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项已经重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
公司与关联人之间的日常关联交易，属于正常经营行为，对公司持续经
营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会损害公司利益，
不会对关联人形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会审议情况
公司于2025年1月14日以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十次会议，会议通知已于2024年1月6日以电话、邮件或专人送达各位董事。本次会议应参加表决董事八名，其中关联董事郭茂先生、刘秀琴女士、陶伟先生、郭思含女士回避表决，其余非关联董事一致审议通过了《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议，关联股东在股东大会上将回避表决《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》。
2、独立董事专门会议审议情况
公司于2025年1月6日以现场方式召开了第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，会议通知已于2024年12月31日以电话、邮件或专人送达等方
式发出。本次会议应参加表决独立董事三名，实际参加表决独立董事三名，一致
审议通过了《关于2024年度关联交易和2025年度日常关联交易预计的议案》。经
审核，独立董事专门会议决议意见如下：
公司与关联人之间预计产生关联交易，其交易定价方式和定价依据客观、公
允，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的行为。该关联交易不会影响公
司持续经营能力，不会对公司独立运行产生影响。
3、监事会审议情况
公司于2025年1月14日以现场方式召开了第五届监事会第十四次会议，会议
通知已于2024年1月6日以电话、邮件或专人送达等方式发出。本次会议应参加表
决监事三名，实际参加表决监事三名，一致审议通过了《关于2024年度关联交易
和2025年度日常关联交易预计的议案》。
4、该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024 年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下：
2024 年预计发生 2024 年实际发生 预计金额与实
关联交易方 关联交易类型 金额（万元） 金额（万元） 际发生金额差
异较大的原因
意大利法比里奥 向关联人销售产品、商品、 6,000.00 4,465.72 国际市场需求
有限责任公司 加工费 放缓
向关联人购买原材料 20.00 0.00
松下真空节能新 向关联人提供技术顾问咨
材料（重庆）有 询 120.00 112.24
限公司 向关联人销售产品、商品、 国际市场需求
加工费 6,500.00 4,541.38 放缓
向关联人购买原材料、商 13,000.00 10,767.27 市场需求放缓
品
四川迈科隆真空 向关联人销售产品、商品、 22,500.00 22,109.56
新材料有限公司 加工费
向关联人提供房屋、设备 1,600.00 322.34
租赁、水电、利息收入
向关联人购买原材料、商 1,000.00 205.42
苏州悠远环境科 品
技有限公司及各 向关联人销售产品、商品、 8,000.00 5,613.40 市场需求放缓
子公司 加工费
向关联人提供房屋、设备 1,000.00 641.99
租赁、水电、利息收入

四川优普思新材 向关联人提供房屋、设备 200.00 16.96
料有限公司 租赁、水电、利息收入
注：1、以上金额均为不含税金额，且未经审计。
2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价
依据客观、公允。
（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别
2025 年度，公司及子公司与参股公司松下真空节能新材料（重庆）有限公
司、意大利法比里奥有限责任公司、四川迈科隆真空新材料有限公司、苏州悠远
环境科技有限公司及各子公司、四川优普思新材料有限公司预计发生关联交易，
具体情况如下：
本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计金 披露日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
类别 关联人 额（万元） 联人累计已 生金额（万 业务比 际发生金额
发生的交易 元） 例（％） 差异较大的
金额（万元） 原因
松下真空节能新
材料（重庆）有 20.00 0.00 0.00 0
限公司
向关联人 四川迈科隆真空 13,000.00 43.15 10,767.27 8.25 预计市场业
购买原材 新材料有限公司 务需求增长
料、商品 苏州悠远环境科
技有限公司及各 1,000.00 0.00 205.42 0.16
子公司
小计 14,020.00 43.15 10,972.69 8.41
松下真空节能新
向关联人 材料（重庆）有 120.00 0.00 112.24 0.08
提供技术 限公司
顾问咨询 小计 120.00 0.00 112.24 0.08
意大利法比里奥 6,000.00 0.00 4,465.72 2.99 预计市场业
有限责任公司 务需求增长
松下真空节能新
向关联人 材料（重庆）有 5,000.00 172.82 4,541.38 3.04
销售产 限公司
品、商品、 四川迈科隆真空 23,000.00 573.67 22,109.56 14.82
加工费 新材料有限公司
苏州悠远环境科
技有限公司及各 6,500.00 247.07 5,613.40 3.76
子公司
小计 40,500.00 993.56 36,730.06 24.62

四川迈科隆真空 400.00 21.61 322.34 0.22
向关联人 新材料有限公司
提供房 四川优普思新材
屋、设备 料有限公司 200.00 1.39 16.96 0.01
租赁、水 苏州悠远环境科
电、利息 技有限公司及各 950.00 0.00 641.99 0.43
收入 子公司
小计 1,550.00 23.00 981.29 0.66
注：1、以上金额均为不含税金额，且未经审计。
2、关联交易价格参考市场价格和公司同类型的产品价格，其交易定价方式和定价
依据客观、公允。
二、关联人介绍和关联关系
（一）松下真空节能新材料（重庆）有限公司
企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址：重庆市渝北区玉峰山镇石港一路 10 号生产厂房
法定代表人：辜睿斐
注册资本：255825.9 万日元
成立日期：2015 年 9 月 21 日
营业期限：2015 年 9 月 21 日至 2035 年 9 月 20 日
经营范围：一般项目：开发、生产、采购、销售真空绝热板、真空绝热板应
用产品以及关联零部件、产品及其售后服务。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：公司持有其 49%股权，且公司董事陶伟先生担任参股公司松下新
材料副董事长、副总经理。
（二）意大利法比里奥有限责任公司（简称“法比里奥”）
主要经营范围及优势：法比里奥是一家致力于室内和室外过滤应用和解决方
案的开发、设计和销售的公司。法比里奥为欧洲过滤行业知名企业，其核心技术
人员从事过滤行业二十余年，技