美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-007
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于 2025 年 1 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由
姚成志先生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
董事会同意 2025 年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生
与日常经营相关的关联交易，预计金额不超过 4,000 万元。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）等指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事姚成志先生为该事项关联董事，就该事项回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 15 日