键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：603285 证券简称：键邦股份
山东键邦新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 5
2025 年第一次临时股东大会议案...... 6
议案一 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 ...... 6
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》及《山东键邦新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《山东键邦新材料股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等规定，特制订本次会议须知如下：
一、会议按照法律法规、有关规定和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间，请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰大会秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门进行查处。
三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、加盖公章的法人股东的营业执照复印件、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定股东单位依法出具的授权委托书、加盖公章的法人股东的营业执照复印件，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入现场表决数，建议通过网络投票方式投票。特殊情况应向大会工作组及见证律师申报，同意后方可计入现场表决票。
五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询
权、表决权等权利，本次大会现场会议将于 2025 年 1 月 24 日下午 13:30 正式
开始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 30 分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
六、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
七、公司聘请浙江天册律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、为保持会场安静，请将移动电话调至静音或关闭状态。

2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召开时间：2025 年 1 月 24 日 13 点 30 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键邦新材料股份有限公司三楼会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长朱剑波先生
会议记录人：董事会秘书姜贵哲先生
会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议法律见证：浙江天册律师事务所
会议审议事项：
1、关于变更部分募集资金投资项目的议案。
序号 会议议程
1 会议签到、股东进行发言登记
2 会议开始、宣布出席会议情况和会议须知
3 推举计票、监票代表
4 逐项宣读会议各项议案
5 与会股东及股东代表提问和解答
6 现场与会股东及股东代表对各项议案投票表决
7 统计现场投票结果
8 宣布现场投票表决结果
9 宣读股东大会决议
10 见证律师宣读法律意见书
11 签署股东大会会议文件
12 宣布会议结束

2025 年第一次临时股东大会议案
议案一 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
各位股东及股东代表：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2024 年 7 月 2 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（容诚验字[2024]251Z0010 号）。公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
鉴于公司实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募
投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事
会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：

单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 总投资金额 入募集资金 入募集资金
金额 金额
1 环保助剂新材料及产品生产基地 104,822.88 103,822.88 47,845.20
建设项目（一期）
年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷
2 （DBM）智能制造技改及扩产项 21,205.40 21,205.40 11,000.00
目
3 研发及运营管理中心项目 23,774.73 23,774.73 7,500.00
4 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00 -
合计 177,803.01 176,803.01 66,345.20
（二）本次变更部分募集资金投资项目的情况
根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，拟对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和实施方式。募投项目总体变化如下：
单位：万元
变更前 变更后
序 项目名称 总投资金 拟投入募集 总投资金 拟投入募
号 额 资金金额 新项目名称 额 集资金金
额
环保助剂新材 环保助剂新材料
1 料及产品生产 104,822.88 47,845.20 生产基地建设项 101,944.51 47,845.20
基地建设项目 目
（一期）
常州新材料研发
及运营管理中心 9,997.45 6,467.50
研发及运营管 项目
2 理中心项目 23,774.73 7,500.00
山东键邦新材料
金乡研发中心建 3,514.50 1,032.50
设项目
合计 128,597.61 55,345.20 115,456.46 55,345.20
1、环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）
公司拟将“环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）”（以下简称“原项目一”）的项目名称变更为“环保助剂新材料生产基地建设项目”，总投
资金额变更为 101,944.51 万元，并对项目建造内容进行如下调整：
变更前建造内容 变更后建造内容
年产 30000 吨赛克、30000吨聚酯多元醇、
5000吨钛酸正丁酯、20000 吨乙酰丙酮盐 年产 30000 吨赛克、30000吨聚酯多元醇、
系列、15000吨钛酸酯偶联剂系列、3500