天能股份:天能电池集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-006
天能电池集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市长兴县包桥路 18 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 101
普通股股东人数 101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 848,890,278
普通股股东所持有表决权数量 848,890,278
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
87.4435
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% 87.4435
注:截至股权登记日 2025 年 1 月 6 日，公司总股本为 972,100,000 股，其中公司回购专户中
的股份数量为 1,313,161 股,回购股份不享有表决权,本次股东大会享有表决权的股份总数为 970,786,839 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张天任先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李有星因个人原因未能出席本次会
议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举独立董事的议案
议案序 得票数占出席会议有 是否当
号 议案名称 得票数 效表决权的比例 选
（%）
1.01 《关于补选公司 848,415,658 99.9440 是
独 立 董 事 的 议
案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于补选公 7,215 93.828 - - - -
司独立董事的 ,658 3
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次审议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海澄明则正律师事务所
律师：刘璐、马奔霄
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
天能电池集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 13 日