一汽富维:第十一届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-003
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八
次会议于 2025 年 1 月 13 日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事 8 人，副董事长
杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事 8 人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
逐项审议并通过了以下议案：
1.关于公司 2025 年度绩效指标的议案
本议案已经公司十一届二次董事会薪酬与考核委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会对《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
本议案已经公司十一届三次董事会提名委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.关于公司 2025 年度财务预算的议案

围绕公司五年战略规划、三年事业计划的战略总目标，以及股东方提出的经营目标。综合考虑客户产量、材料价格波动、客户降价及降本增效措施等前提条件，编制公司2025 年度财务预算。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.关于公司 2025 年度投资计划的议案
公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司 2025 年度投资计划。2025 年投资计划总额预计为 84,567 万元。
指标 额度（万元）
新增投资（概算） 55,693
年度投资计划 84,567
特别提示：上述投资计划为公司 2025 年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者注意。
本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.关于公司 2025 年度实物资产处置预算清单的议案
本议案已经公司十一届四次董事会战略委员会会议审核，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6.关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
公司预计 2025 年日常关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
本议案已由全体独立董事召开 2025 年独立董事第一次专门会议进行了事前审核，并同意提交公司董事会审议。

具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 1 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-005。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡汉杰先生、卢志高先生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
7.关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
公司预计 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易情况是基于正常的市场交易条件及有关协议制定的，符合商业惯例；关联交易定价公允，未损害公司利益及全体股东，特别是中小股东的利益；相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
关联 关联交 2025 年预计金 占同类 2024 年 1-
交易 关联人 关联交易内容 易定价 额 业务比 9 月已发生
类别 原则 例（%） 金额
天合富奥汽车安全系统（长春） 材料、协作产 市场定 23,970～ 64.83 8,912
有限公司 品等 价 28,764
富赛汽车电子有限公司 材料、协作产 市场定 12,779～ 34.56 2,408
采购 品等 价 15,335
业务 富奥汽车零部件股份有限公司 材料、协作产 市场定 227～272 0.61 80
品等 价
合计 36,976～ 100.00 11,399
44,371
吉林省车益佰科技股份有限公司 汽车零部件 市场定 3,120～3,744 73.84 1,579
价
销售 富奥威泰克汽车底盘系统有限公 汽车零部件 市场定 1,096～1,315 25.94 27
业务 司 价
天合富奥汽车安全系统（长春） 汽车零部件 市场定 10～12 0.23 13
有限公司 价
合计 4,226～5,071 100.00 1,619
序 关联方名称 关联方情况
号

序 关联方名称 关联方情况
号
法定代表人：甘先国
注册资本：174164.3085 万人民币
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业
1 富奥汽车零部件股 务；设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配
份有限公司 送业务及相关服务。
关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 1,697,686.25 万元，净资产 880,213.20 万
元，营业收入 1,584,262.60 万元,净利润 73,399.34 万元。
法定代表人：滕星均
注册资本：10400 万人民币
注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、
天合富奥汽车安全 开发、制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道
2 系统（长春）有限 路运输。
公司 关联关系：该公司为本公司股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上
市规则》规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 252,708.09 万元，净资产 115,163.91 万
元，营业收入 764,692.32 万元,净利润 34,305.17 万元。
法定代表人：徐兵
注册资本：3400 万人民币
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意
孵化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、9