一汽富维:第十一届监事会第五次会议决议公告

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2025-004
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第五次会议于 2025 年 1 月
13 日召开，应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。此次会议符合《公司法》和《公司章
程》的规定，合法有效。
会议审议通过了：
1.关于预计公司 2025 年日常关联交易的议案
监事会认为：公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“中国一汽”）及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。以及公司与合营联营公司拟发生原材料采购、产品销售、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
内容详见公司 2025 年 1 月 14 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告》，公告编号：2025-005。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议
2.关于预计公司 2025 年日常与富奥股份及其关联方关联交易的议案
监事会认为：公司拟与关联方富奥汽车零部件股份有限公司及其关联方发生材料采购、产品销售的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富奥汽车零 部件股份有限公司及其关联方 2025 年度日常关联交易进行预计，具体如下：
单位：万元
关联 关联交 2025 年预计金 占同类 2024 年 1-9
交易 关联人 关联交易内容 易定价 额 业务比 月已发生金
类别 原则 例（%） 额
天合富奥汽车安全系统（长春）有 材料、协作产品 市场定 23,970～28,764 64.83 8,912
限公司 等 价
富赛汽车电子有限公司 材料、协作产品 市场定 12,779～15,335 34.56 2,408
采购 等 价
业务 富奥汽车零部件股份有限公司 材料、协作产品 市场定 227～272 0.61 80
等 价
合计 36,976～ 100.00 11,399
44,371
吉林省车益佰科技股份有限公司 汽车零部件 市场定 3,120～3,744 73.84 1,579
价
销售 富奥威泰克汽车底盘系统有限公司 汽车零部件 市场定 1,096～1,315 25.94 27
业务 价
天合富奥汽车安全系统（长春）有 汽车零部件 市场定 10～12 0.23 13
限公司 价
合计 4,226～5,071 100.00 1,619
序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：甘先国
注册资本：174164.3085 万人民币
注册地址：长春汽车经济技术开发区东风南街 777 号
主营业务：汽车零部件及相关产品的研发、设计、制造、销售及售后服务；进出口业务；
1 富奥汽车零部件股份 设备及工艺装备的设计、制造及相关服务；租赁业务、物业服务业务；仓储和配送业务及
有限公司 相关服务。
关联关系：该公司为本公司的主要股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 1,697,686.25 万元，净资产 880,213.20 万元，
营业收入 1,584,262.60 万元,净利润 73,399.34 万元。
法定代表人：滕星均
注册资本：10400 万人民币
注册地址：高新开发区硅谷大街 4579 号
主营业务：开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、设计、开发、
2 天合富奥汽车安全系 制造汽车气囊系统，座椅安全带和方向盘及其零部件；仓储服务，普通货物道路运输。
统（长春）有限公司
关联关系：该公司为本公司股东的联营企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规
则》规定的关联关系情形。
财务数据：截止 2023 年末，该公司总资产 252,708.09 万元，净资产 115,163.91 万元，
营业收入 764,692.32 万元,净利润 34,305.17 万元。

序号 关联方名称 关联方情况
法定代表人：徐兵
注册资本：3400 万人民币
注册地址：吉林省长春市净月开发区生态东街 3330 号吉林省国家广告产业园项目创意孵
化楼 9 层 907、909、911、916、918、920、922 室
主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商
品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；润滑油销售；汽车装饰用品销售；五金产品批
发；五金产品零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；家用电器销售；日用百货销售；针纺织品及原料销售；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售；货物进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等
需许可审批的项目）；国内货物运输代理；专业设计服务；图文设计制作；市场营销策划；
信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零部件及配件制
3 吉林省车益佰科技股 造；机动车修理和维护；合同能源管理；机械设备销售；特种设备销售；普通机械设备安
份有限公司 装服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；纸制品销售；计算机软硬件及辅助设备
批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；集成电路设计；信息系统集成服
务；机械设备租赁；通用设备修理；电气设备修理；节能管理服务；住房租赁；会议及展
览服务；煤炭及制品销售；电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；热力生产和供应；供暖服
务；特定印刷品印刷；建设工程设计；建设工程施工；电气安装服务；住宅室内装饰装修；
在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；第二类增值电信业务。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
关联