西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
2025 年 1 月 20 日

会议议程
时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 汪世峰
会序 议 题 预案执行人
1 介绍到会股东 董事长 汪世峰
2 关于补选第十届董事会非独立董事的 董秘 焦付良
议案
3 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
4 宣读股东会决议 董事长 汪世峰
5 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于补选第十届董事会非独立董事的议案各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2025年1月3日载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于补选董事和聘任总经理的公告》（详见临时公告编号：临2025-002）。
本议案已经公司2025年1月2日召开的第十届董事会第十一次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2025年1月20日