久量股份:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300808 证券简称：久量股份 公告编号：2025-004
广东久量股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易基本情况概述
广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展的需要，2025年度拟与广州市亿凯电子科技有限公司（以下简称“亿凯科技”）发生日常关联交易金额不超过 230 万元；拟与深圳市东通电子有限公司（以下简称“深圳东通”）、深圳市朗通照明科技有限公司（以下简称“深圳朗通”）发生日常关联交易金额合计不超过 1,000 万元，2025 年度公司日常关联交易额度总计不超过1,230 万元。2024 年度公司预计发生日常关联交易不超过 1,300 万元，实际发生金额为 943.41 万元。
公司董事郭少燕女士系亿凯科技的法定代表人；公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自2023年4月14日起与深圳东通、深圳朗通的法定代表人洪春修开始具有家庭密切关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，前述交易对手符合公司关联人的认定。
2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议以 5 票同意、0
票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事卓楚光先生、郭少燕女士对此议案回避表决。本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。本事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
（二）2025年度预计日常关联交易类别和金额
公司2025年度拟发生的日常关联交易预计情况如下：

单位：万
元
关联交易类 关联方名 关联交易内容 关联交易定 2025 年度预计 2024 年发生
别 称 价原则 金额 金额
不超过 180 万
租赁不动产 租赁办公室 市场价格 162.55
亿凯科技 元
水电费 办公室水电费 市场价格 不超过 50 万元 31.63
深圳东通 采购原材料、 市场价格 340.54
向关联方采 商品 不超过 1,000
购商品 深圳朗通 采购商品 市场价格 万元 408.69
合计 不超过 1,230 943.41
万元
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万
元
实际发生 实际发生
关联交易 关联方名 关联交 实际发生金 预计金额 额占同类 额与预计 披露日期及索
类别 称 易内容 额 业务比例 金额差异 引
（%） （%）
租赁办 不超过 250 具体内容详见
租赁不动 公室 162.55 万元 83.71% -34.98% 公司于巨潮资
产 亿凯科技 讯网披露的《
办公室 31.63 不超过 50 万 16.29% -36.74% 关于补充确认
水电费 元 关联交易暨
2024年度预计
深圳东通 采购商 340.54 不超过 1.31% 日常关联交易
采购商品 -25.08% 的公告》（公
深圳朗通 品 408.69 1,000 万元 1.57% 告编号：
2024-014）
公司董事会对日
常关联交易实际 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发 发生情况与预计 生额是按照双方业务发展情况和实际需求确定，因此预计数据存在不确 存在较大差异的 定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。
说明
公司独立董事对 公司2024年日常关联交易的实际发生金额与预计金额存在差异，主要系 日常关联交易实 公司日常关联交易的发生基于业务发展情况和实际需求确定，属于正常 际发生情况与预 经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。上述关联交易定 计存在差异的说 价均遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益，特别
明 是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。
二、关联方介绍及关联关系
（一）广州市亿凯电子科技有限公司
1、统一社会信用代码：91440111668136004M
2、法定代表人：郭少燕
3、注册资本：18,860万元
4、成立时间：2007年11月
5、注册地址：广州市白云区北太路1637号之一（自编号A栋1楼）
6、经营范围：新材料技术研发；物业管理；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；电子产品销售；其他电子器件制造；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；房地产开发经营
7、最近一期财务数据：
单位：万元
科目 2024年12月31日
总资产 59,484.48
净资产 18,089.25
科目 2024年度
营业收入 4,835.70
净利润 174.50
注：以上数据未经审计
8、关联关系：公司董事郭少燕女士系该企业的法定代表人
9、履约能力：亿凯科技财务及资信状况良好，不是失信被执行人。
（二）深圳市东通电子有限公司

1、统一社会信用代码：91440300738803387Y
2、法定代表人：洪春修
3、注册资本：500万元
4、成立时间：2002年5月13日
5、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区春晖工业区2号2层
6、经营范围：一般经营项目是：电子元件、薄膜电容的产销、半导体、LED及集成电路的电子元器件专用电子薄型载带封装技术研发，纸、纸制品制造、销售（以上项目不含限制项目）。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；电子元器件制造；半导体器件专用设备制造；纸制品制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、最近一期财务数据：
单位：万元
科目 2024年12月31日
总资产 3,000.06
净资产 -1,395.00
科目 2024年度
营业收入 1,153.22
净利润 -99.63
注：以上数据未经审计
8、关联关系：公司董事卓楚光先生、郭少燕女士自2023年4月14日起与深圳东通的法定代表人洪春修具有家庭密切关系。
9、履约能力：深圳东通财务及资信状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，不是失信被执行人。
（三）深圳市朗通电子有限公司
1、统一社会信用代码：914403006853664184

3、注册资本：168 万元
4、成立时间：2009 年 3 月 3 日
5、注册地址：深圳市龙华区大浪街道同胜社区春晖工业区 2 号 5 层
6、经营范围：LED发光二极管、电光源灯具的研发、生产