立新能源:新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-001
新疆立新能源股份有限公司
第二届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆立新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于
2025 年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件
方式于 2024 年 12 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持，会议的召集程序、审议程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（二）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发
行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）>的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（第三次修订稿）》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（三）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于与控股股东签订<附条件生效的股份认购合同>暨关联交易的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于 2023 年向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（四）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》
经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报分析、填补措施及相关主体承诺（第三次修订稿）的议案》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施（第三次修订稿）》。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博、李克海回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（五）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于参股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
关联董事王博回避表决。
本议案已经审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
（六）逐项审议通过《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》
经与会董事审议，公司董事会逐项审议通过了《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行公司债券的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于拟公开发行公司债券的公告》（公告编号：2025-007）。
1.发行方式及对象
本次公司债券采用在交易所面向专业投资者公开发行的方式发行，可一次性或分期发行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.发行规模
本次公司债券的发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元），具体发行
规模可根据资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.票面金额
本次公司债券每张面值为 100 元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.承销方式及上市交易场所

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销，上市交易场所为深圳证券交易所。本次公司债券发行结束后，在满足上市交易条件的前提下，将尽快向证券交易所提出关于上市交易的申请。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.债券品种及期限
本次公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可
以为多种期限的混合品种。具体期限可根据资金需求情况和发行时的市场状况最终确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率，具体票面利率及其支付方式根据市场情况确定，由公司与主承销商通过簿记/协议定价等方式确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.还本付息方式
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8.募集资金用途
本次公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金、项目建设及运营、基金出资、股权出资等符合国家法律法规的用途。具体募集资金用途可根据公司需求情况在上述范围内确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
9.担保方式
提请股东大会授权董事会并转授权公司经营层确定本次债券担保具体事项。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10.提请授权事项
为有效完成本次发行公司债券事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会并转授权公司经营层，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》等有效规定以及届
时的市场条件，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于下列各项：
（1）依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定和执行本次公司债券的具体发行和流通方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事项、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排、确定债券受托管理人、签署债券受托管理协议和持有人会议规则等与发行和流通有关的一切事宜。
（2）确定并聘请参与本次债券的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜。
（3）开展本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事项，包括但不限于制定、批准、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、专项账户监管协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露。
（4）如监管部门对发行公司债券的相关政策发生变化或市场条件发生变化，根据监管部门的意见及《公司章程》对本次债券的具体方案等相关事项进行调整。
（5）在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。
（6）办理与本次发行公司债券相关的其他一切事宜。
（7）本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）逐项审议通过《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公司债券的议案》
经与会董事审议，公司董事会逐项审议通过了《关于新疆立新能源股份有限公司公开发行可续期公司债券的议案》。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新疆立新能源股份有限公司关于拟公开
发行可续期公司债券的公告》（公告编号：2025-008）。
1.发行方式及对象
本次可续期公司债券采用在交易所面向专业投资者公开发行的方式发行，可一次性或分期发行。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.发行规模
本次可续期公司债券的发行规模为不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。具
体发行规模可根据资金需求情况和市场情况，在上述范围内确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3.票面金额
本次可续期公司债券每张面值为 100 元。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4.承销方式及上市交易场所
本次可续期公司债券由主承销商以余额包销方式承销，上市交易场所为深圳证券交易所。本次公司债券发行结束后，在满足上市交易条件的前提下，将尽快向证券交易所提出关于上市交易的申请。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5.债券品种及期限
本次可续期公司债券的基础期限为不超过 5 年（含 5 年），本次可续期公司
债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限可根据资金需求情况和发行时的市场状况最终确定。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6.债券利率及其确定方式
本次债券为固定利率，具体票面利率及其支付方式根据市场情况确定，由公司与主承销商通过簿记/协议定价等方式确定。本次债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7.募集资金用途
本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流