金天钛业:金天钛业2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688750 证券简称：金天钛业 公告编号：2025-001
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾
明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 435
普通股股东人数 435
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 338,609,625
普通股股东所持有表决权数量 338,609,625
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 73.2128
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李新罗先生主持召开。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了湖南启元律师事务所谭闷
然律师、陈俊林律师对本次股东大会进行见证。符合《中华人民共和国公司法》

及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书朱丽萍女士出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 338,199,257 99.8788 361,136 0.1066 49,232 0.0146
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司聘请会计 70,291,075 99.4195 361,136 0.5107 49,232 0.0698
师事务所的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案不涉及关联交易
2、议案 1 对中小投资者进行了单独计票
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、陈俊林
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 11 日