日辰股份:青岛日辰食品股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-003
青岛日辰食品股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2025 年 1 月 10 日下午 16：30 在公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监
事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中委托出席监事 0 人，以通讯表决方式出
席监事 0 人）。公司董事会秘书列席了本次会议。会议由全体监事共同推举隋锡党先生主持召开，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事审议并形成如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
同意选举隋锡党先生为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日为止。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
青岛日辰食品股份有限公司监事会
2025 年 1 月 11 日