海程邦达:华林证券股份有限公司关于海程邦达供应链管理股份有限公司部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的核查意见

华林证券股份有限公司
关于海程邦达供应链管理股份有限公司
部分募投项目调整实施主体、实施地点、实施内容、
投资规模及内部投资结构并延期的核查意见
华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为海程邦达
供应链管理股份有限公司（以下简称“海程邦达”、“公司”）首次公开发行股
票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督
导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海程邦达部分募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）调整实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内
部投资结构并延期的的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、关于本次募投项目调整的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首
次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股）5,131 万股，每股发行价格 16.84 元，募集资金总额为人民
币 86,406.04 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为 78,417.33 万元。立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于
2021 年 5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资
金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、公司全资子公司已与
保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总 拟投入募集 已累计投入金 项目状态
额 资金金额 额

1 邦达芯跨境供应链综合服务 26,350.00 23,988.49 14,895.41 已结项
基地建设项目
2 全国物流网络拓展升级项目 24,576.02 22,373.49 3,447.57 进行中
3 供应链信息化建设项目 7,711.00 7,019.93 1,495.78 进行中
4 补充流动资金 27,500.00 25,035.42 25,035.42 已结项
合计 86,137.02 78,417.33 44,874.18
（二）本次拟调整的募投项目
公司“全国物流网络拓展升级项目”原计划投资总额为 24,576.02 万元，拟
投入募集资金金额为 22,373.49 万元。建设内容包括办公室和保税仓库租赁装修
及本地化服务团队扩充，项目实施主体为公司全资子公司海程邦达国际物流有限
公司。截至 2024 年 12 月 31 日，该项目已累计使用募集资金 3,447.57 万元，尚
未使用的募集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元。
近年来国内外宏观经济、市场环境发生了较大变化，在国内国际双循环相互
促进的新发展格局下，客户需求同步也有了很大的变化，为此，公司充分评估当
前业务现状、长期发展方向及行业发展动态，谨慎考虑该项目在推进落实过程中
存在的诸多客观因素，为更有效地、规范地使用募集资金，以及发挥公司物流网
络资源的整合优势，同时进一步完善物流网点覆盖的广度与深度，公司拟对该募
投项目的实施主体、实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构进行调整并
予以延期，调整后项目名称为“物流网络拓展升级项目”，公司将尚未使用的募
集资金及理财利息收益合计 20,819.74 万元全部投入调整后的项目，并将项目达
到预定可使用状态日期调整为 2028 年 12 月。本次调整前后募投项目的情况如下
所示：
单位：万元
项目投资 拟投入募
项目名称 总额 集资金金 实施主体 实施内容 实施地点
额
上海、成都、
重庆、宁波、
全国物流 海程邦达国际物流有限 办公室租赁 西安、郑州、
调整前 网络拓展 24,576.02 22,373.49 公司 装修及团队 广州、北京、
升级项目 扩充 深圳、三亚、
海口、南通、
合肥

项目投资 拟投入募
项目名称 总额 集资金金 实施主体 实施内容 实施地点
额
西安、武汉、
保税仓库租 北京、成都、
赁装修及团 郑州、上海、
队扩充 海口、三亚、
重庆、合肥、
深圳
上海、成都、
海程邦达国际物流有限 办公室租赁 重庆、西安、
公司、海南邦达吉通供 装修及团队 郑州、深圳、
应链管理有限公司、海 扩充 海口、武汉、
程邦达(西安)医疗管理 青岛
有限公司、西安海邦物 保税仓库租
流有限公司、广东邦达 赁装修及团 西安、澄迈、
物流网络 吉通国际物流有限公 队扩充、设 东莞、青岛、
调整后 拓展升级 24,267.31 24,267.31 司、烟台邦达吉通供应 备投资 烟台、越南
项目 链管理有限公司、济南
邦达吉通供应链管理有 常州、东莞、
限公司、青岛邦达吉通 普通仓库租 广州、深圳、
国际物流有限公司、青 赁装修及团 杭州、金华、
岛邦达物流有限公司以 队扩充、设 济南、青岛、
及根据项目需要新设立 备投资 上海、芜湖、
的全资子公司 武汉、郑州、
比利时
注：1、鉴于拟实施地点的调整，项目名称调整为“物流网络拓展升级项目”；
2、项目投资总额包含前期已实际投入的募集资金金额；
3、调整前后拟投入募集资金的增额，系该项目前期募集资金理财收益净额。
（三）董事会审议情况
2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第四次会议，以同意 5 票、反对
0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体、实
施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构并延期的议案》，该事项尚需提交
公司股东大会审议。本次部分募投项目的调整事项不构成关联交易，亦不构成重
大资产重组。
本次募投项目调整的相关审批程序履行后，项目实施主体将根据投入规划安
排适时开立募集资金专用账户，专项存储投入的募集资金。董事会授权公司管理
层办理开立募集资金专用账户并与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专
户三方或四方监管协议等相关事宜。

二、本次募投项目调整的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、原项目计划投资情况
“全国物流网络拓