宝泰隆:宝泰隆新材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

宝泰隆新材料股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会议资料
(601011)
二 O 二五年元月十七日

宝泰隆新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议日程
一、现场会议召开时间：2025年1月17日（星期五）14:30
二、网络投票系统及投票时间：通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票，网络投票起止时间自2025年1月17日至2025年1月17日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00
三、现场会议召开地点：黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号宝泰隆新材料股份有限公司五楼会议室
四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长焦强先生
六、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
七、与会人员
（一）截止2025年1月13日（星期三）交易收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
八、会议议程
（一）参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人签到登记
（二）14:30现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况
（三）会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案
（四）介绍现场出席情况，会议登记终止，宣布到会的有表决权股份数
（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问
（六）宣布记票人、监票人名单
（七）现场会议表决
（八）统计表决结果，宣布现场表决结果
（九）网络投票结束后统计最后表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议
（十二）主持人宣布会议闭幕

宝泰隆新材料股份有限公司
2025年第一次临时股东大会会议须知
为确保公司本次会议的顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；
二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序；
三、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件；
四、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；
五、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在证券部登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问；
六、为确保大会正常进行，每位股东发言次数原则上不得超过3次，每次发言时间原则上不超过5分钟，在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问；
七、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场；
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
宝泰隆新材料股份有限公司董事会
二 O 二五年元月十七日
议案一：
关于调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资结构、使
用自有资金追加投资及募投项目延期的议案
各位股东：
依据黑龙江省发改委、黑龙江省煤管局的相关要求，公司根据募投项目实际情况，对非公开发行募投项目中宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目（以下简称：“宝泰隆一矿”）、宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目（以下简称：“宝泰隆二矿”）、宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目（以下简称：“宝泰隆三矿”）的投资金额与内部投资结构、使用自有资金追加投资及预计工期进行了调整。公司监事会对该事项发表了意见，保荐机构出具了核查意见。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝泰隆新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3705号）核准，公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）310,857,142股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币3.98元/股，募集资金总额为人民币1,237,211,425.16元，扣除各项发行费用（不含增值税）共计人民币22,351,510.06元后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行募集资金到位情况进行了审验，并于2022年2月28日出具了中审亚太验字【2022】000009号验资报告。
二、变更前募投项目基本情况

2021年4月29日，公司召开了第五届董事会第十六次会议和第五 届监事会第十二次会议、2021年5月20日召开了2020年年度股东大会， 审议通过了《非公开发行股票方案》、《非公开发行股票预案》、《非公 开发行股票募集资金使用的可行性报告》等议案；2021年9月17日， 公司召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会 议，审议通过了《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报 告（修订稿）》的议案，经该次调整后，公司非公开发行股票募集资 金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 已投入额 募集资金投入总额
1 宝泰隆新材料股份有限公司一矿项目 67,671.00 5,066.79 62,604.21
2 宝泰隆新材料股份有限公司二矿项目 37,024.00 - 37,024.00
3 宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目 35,401.00 39.86 35,361.14
项目投资金额合计 140,096.00 5,106.65 134,989.35
4 补充流动资金 - - 15,571.73
合计 - - 150,561.08
在本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自 筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据 实际情况，在不改变募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集 资金拟投入金额进行适当调整。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额多于拟 投资募集资金总额，按照项目优先的原则，首先用于募集资金投资项 目建设，剩余用于补充流动资金；若募集资金净额少于募集资金项目 投资金额，项目资金不足部分由公司自筹资金解决。
因发行完成后，募集资金净额为人民币1,214,859,915.10元，少于
募集资金投入总额134,989.35万元，按照前期承诺，项目资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。
本次变更前募投项目基本情况如下表所示：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金已投入 项目工期 预计完工时间
金额 （月）
宝泰隆新材料股份 2024 年 8 月
1 有限公司一矿项目 67,671.00 86,164.48 40
宝泰隆新材料股份 2024 年 12 月
2 有限公司二矿项目 37,024.00 21,531.89 31.4
宝泰隆新材料股份 2024年12月注
3 有限公司三矿项目 35,401.00 13,150.25 27
项目投资金额合计 140,096.00 120,846.62 /
注：募集资金已投入金额统计截至 2024 年 11 月 30 日。
注：宝泰隆新材料股份有限公司三矿项目开工时间为 2022 年 5 月，按照项目工期 27 个月计
算，预计完工时间为 2024 年 8 月，公司于《宝泰隆新材料股份有限公司 2022 年年度报告》
内披露该项目预计完工时间为 2024 年 12 月，此处与公司 2022 年年度报告披露保持一致。
三、调整募投项目投资金额及内部投资结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期的具体情况
受国家对煤矿安全生产标准提升的政策性要求影响，公司结合生产需要拟对募投项目做如下调整：
单位：万元
序 项目调整后 调整后募集资 自有资金追 延期后项目预
号 项目名称 投资总额 金投入总额 加金额注 2 计达到联产试
运行时间
宝泰隆新材料股份有 2025 年 6 月
1 限公司一矿项目 118,186.39 86,164.48 32,021.91
宝泰隆新材料股份有 2025 年 10 月
2 限公司二矿项目