石英股份:江苏太平洋石英股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易事项的公告

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临 2025-006
江苏太平洋石英股份有限公司
关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：否
日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易预计为公司日常经营需要，定价公允，有利于公司经营业绩的稳定增长，不存在损害上市公司和非关联方股东利益的情况，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会受到影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2025年01月09日，江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。独立董事审查后一致认为：公司预计2025年度日常关联交易事项属于公司正常经营之行为，符合公司经营发展和业务开展的实际需要。公司与关联方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，并同意将此议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。
2、2025年01月10日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易事项的议案》。公司董事对该议案进行表决时，关联董事陈士斌、陈海伦回避表决。非关联董事以7票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东大会审议。
3、2025年01月10日，公司第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于预
公司监事会认为：公司预计的2025年日常关联交易符合公司业务经营和发展
的实际需要，交易价格和定价原则符合公开、公正、公平的原则，公司对关联交
易的表决程序合法，关联董事回避表决，公司独立董事对关联交易做出了客观、
独立的判断意见，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情形。
4、预计2025年度日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
公司于2024年02月06日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
预计2024年度日常关联交易事项的议案》。截至2024年12月31日，2024年度日常
关联交易预计额度执行情况如下：
（单位：万元，含税）
关联交易 关联人名称 2024 年度预计 2024年度实际发 预计金额与实际发生
类别 金额 生金额 金额差异较大的原因
武汉鑫友泰光电科技 700.00 811.58 -
向关联人销 有限公司
售产品 安徽耀石新材料科技 500.00 11.94 -
股份有限公司
东海县香格里生态园 150.00 145.33 -
有限公司
向关联人采 浙江岐达科技股份有 3,000.00 1,879.63 -
购产品 限公司
武汉鑫友泰光电科技 100.00 24.52 -
有限公司
安徽耀石新材料科技 200.00 4.52 -
股份有限公司
合计 4,650.00 2,877.53 -
注：2024年度实际发生金额未经审计，最终数据以公司年度报告经审定的数据为准。
（三）本次预计2025年度日常关联交易事项的具体情况
根据公司2024年的业务实际情况以及2025年的经营需求，公司预计2025年度
与关联方发生的日常关联交易具体情况如下：

（单位：万元，含税）
本年年初至 本次预计金
关联交易 本次预计 占同类业 披露日与关 上年实际发 占同类 额与上年实
类别 关联人名称 金额 务比例 联人累计已 生金额 业务比 际发生金额
（%） 发生的交易 例（%） 差异较大的
金额 原因
武汉鑫友泰光电 1,200.00 0.97 0 811.58 0.66 -
向关联人 科技有限公司
销售产品 安徽耀石新材料
科技股份有限公 100.00 0.08 0 11.94 0.01 -
司
东海县香格里生 200.00 100.00 0 145.33 100.00 -
态园有限公司
向关联人 浙江岐达科技股 100.00 100.00 0 1,879.63 95.51 -
采购产品 份有限公司
武汉鑫友泰光电 30.00 0.03 0 24.52 0.03 -
科技有限公司
安徽耀石新材料
其他 科技股份有限公 300.00 100.00 0 0 0 -
司
合计 1,930.00 - 0 2,873.00 - -
注：2025年度预计金额占同类业务比例、2024年实际发生金额占同类业务比例的基数
均为2023年度经审计同类业务的发生额。
二、关联方介绍和关联关系
（一）武汉鑫友泰光电科技有限公司（以下简称“鑫友泰”）
1.基本情况
法定代表人：肖正发
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2009 年 07 月 10 日
企业类型：有限责任公司
注册地址：潜江市杨市办事处杨市工业园 16 号
经营范围：石英玻璃纤维研发、生产、销售及技术咨询；石英玻璃及制品、
特种电光源产品生产、销售；建材（不含危险化学品）、电子产品销售；进出口业务（不含法律、行政法规或国务院决定设置行政审批的项目）。
2.关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有鑫友泰
50%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，鑫友泰为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
根据其财务和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分的履约能力。
（二）安徽耀石新材料科技股份有限公司（以下简称“耀石新材料”）
1.基本情况
法定代表人：李明祥
注册资本：20,000 万元人民币
成立日期：2022 年 03 月 17 日
企业类型：股份有限公司
注册地址：安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇新芜大道北航创新园 5 栋 2 层
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；针织或钩针编织物及其制品制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2.关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌及其一致行动人持有耀石新材料 50%股份，本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌、公司董事会秘书吕良益任耀石新材料董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，耀石新材料为本公司的关联法人。
3.履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。

(三)东海县香格里生态园有限公司（简称“香格里”）
1、基本情况
法定代表人：邵静
注册资本：100 万元人民币
成立日期：2008 年 05 月 19 日
企业类型：有限责任公司（自然人独资）
注册地址：江苏省连云港市东海县平明镇周徐村
经营范围：生猪养殖、销售；谷物及其他作物、园艺作物种植、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2、关联关系
本公司控股股东、实际控制人、董事长陈士斌的一致行动人邵静为香格里的自然人股东、执行董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条的规定，香格里为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
（四）浙江岐达科技股份有限公司（简称“浙江岐达”）
1、基本情况
法定代表人：沈达军
注册资本：6,207.9896 万元人民币
成立日期：2015 年 03 月 03 日
企业类型：股份有限公司
注册地址：浙江省嘉兴市海盐县望海街道威博大道 2 号
经营范围：一般项目：电子专用材料研发；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；智能输配电及控制设备销售；金属制品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：输电、供电、受电电
力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2、关联关系
本公司持有浙江岐达 22%的股权，公司董事会秘书吕良益任浙江岐达董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，浙江岐达为本公司的关联法人。
3、履约能力分析
根据其财务状况和资信状况，该关联人信誉良好，具备充分履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联