润农节水:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：830964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-002
河北润农节水科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日
2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长薛宝松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
76,463,271 股，占公司有表决权股份总数的 36.27%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
927,752 股，占公司有表决权股份总数的 0.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
内容详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台（www.
bse.cn）披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》（公告 编号：2024-071）。
2. 关于选举董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例
选举杨华林先生为第四
1.01 76,010,520 99.41% 当选
届董事会非独立董事
选举丁辉俊先生为第四
1.02 76,213,074 99.67% 当选
届董事会非独立董事
选举余娟女士为第四届
1.03 75,985,519 99.38% 当选
董事会非独立董事
选举范亮先生为第四届
1.04 76,671,465 100.27% 当选
董事会非独立董事
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例
选举王晓清先生为第
2.01 76,213,291 99.67% 当选
四届董事会独立董事
选举李玥女士为第四
2.02 75,985,519 99.38% 当选
届董事会独立董事
4. 关于选举监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例
3.01 选举刘权先生为第四届 76,213,295 99.67% 当选
监事会非职工代表监事
3.02 选举陈峰先生为第四届 76,188,185 99.64% 当选
监事会非职工代表监事
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例
选举杨华林先生为第四
1.01 475,001 51.20% 当选
届董事会非独立董事
选举丁辉俊先生为第四
1.02 677,555 73.03% 当选
届董事会非独立董事
选举余娟女士为第四届
1.03 450,000 48.5% 当选
董事会非独立董事
选举范亮先生为第四届
1.04 1,135,946 122.44% 当选
董事会非独立董事
选举王晓清先生为第四
2.01 677,772 73.06% 当选
届董事会独立董事
选举李玥女士为第四届
2.02 450,000 48.50% 当选
董事会独立董事
选举刘权先生为第四届
3.01 677,776 73.06% 当选
监事会非职工代表监事
3.02 选举陈峰先生为第四届 652,666 70.35% 当选
监事会非职工代表监事
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所
（二）律师姓名：张宇佳、赵一翰
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表 决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
杨华林 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
丁辉俊 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
余娟 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
范亮 董事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
独立 2025 年第一次
王晓清 任职 2025 年 1 月 7 日 审议通过
董事 临时股东大会
独立 2025 年第一次
李玥 任职 2025 年 1 月 7 日 审议通过
董事 临时股东大会
刘权 监事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
陈峰 监事 任职 2025 年 1 月 7 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会
五、备查文件目录
《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司2025年第 一次临时股东大会的法律意见书》
河北润农节水科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日