光正眼科:第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议

光正眼科医院集团股份有限公司
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第五届董事会审计委员会第二十二次会议决议
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《光正眼科医院集团股份有限公司章程》及《光正眼科医院集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，光正眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会于
2025 年 1 月 6 日召开了第五届董事会审计委员会第二十二次会议，认真审议了
拟提交至公司第五届董事会第三十一次会议审议的相关事项：
一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
我们认真审阅了本议案，并认为，议案中预计的日常关联交易是生产经营的需要，该关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，其定价依据公允、公平、合理，没有损害公司和非关联股东的利益，没有损害中小股东利益，符合公司整体利益。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖。因此，同意将本次 2025 年度日常关联交易计划事项提交公司董事会审议，关联董事需回避表决，并按照相关程序提交股东大会审议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；
表决结果：通过。
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（此页无正文，为光正眼科医院集团股份有限公司《第五届董事会审计委员第二十二次会议决议》之签字页）
审计委员会委员签字：
郑石桥 王勇 葛坚
YAN,Aimin 冯新
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董事会审计委员会
二〇二五年一月九日