宏达股份:关于预计2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600331 证券简称：宏达股份 公告编号：临2025-006
四川宏达股份有限公司
关于预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计发生的日常关联交易为公
司和控股子公司正常经营活动所需，有利于根据各方的资源优势合理
配置资源及提高生产效率。交易双方之间的业务往来按一般市场交易
规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵循公平、公开、公正的
定价原则。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，不影响公司的
独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年1月8日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。根据公司2025年生产经营需要，对2025年度公司及控股子公司与关联方可能发生的关联交易进行预计，董事会同意本次预计日常关联交易事项和金额。鉴于公司现任董事与本次关联交易涉及的各关联方不
存在关联关系，无董事需对该议案回避表决。董事会表决结果：8票同意、0票反 对、0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东应在股东大会上对相关议案回 避表决。
本次预计2025年度日常关联交易事项在提交董事会审议前，已通过公司独立 董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。 独立董事专门会议认为：公司2025年度日常关联交易预计事项符合公司业务发展 需要，遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联人形成较大的依赖，不会影响 上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小利益的情形。我们同 意公司2025年度日常关联交易预计事项，同意将该议案提交董事会和股东大会审 议。
（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
自成为关联人（2024
关联
2024年预计 年7月19日）至2024 预计金额与实际发生
交易 关联人
金额 年12月31日实际发 金额差异较大的原因
类别
生金额
昊华清平磷矿产量下
向关 德阳昊华清平磷矿有 7,000.00 2,141.37
降，双方协商调整供货
联人 限公司
数量。
购买
原材 公司已支付部分保证
四川蜀物广润物流有 10,000.00 5,418.00
料 金等款项，原材料尚未
限公司
到港，货权尚未转移。

向 关
联 人 德阳昊华清平磷矿有 3,000.00 1,749.57 受市场影响，双方协商
销 售 限公司 调整供货数量。
产品
合计 20,000.00 9,308.94 —
说明：1、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀物广润物流有限公司自2024年7月19
日起成为公司关联方。
2、自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。
（三）2025年度日常关联交易预计
根据公司2025年的生产经营情况，预计2025年度公司及控股子公司与控股股
东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）下属企业可能发生的日
常关联交易金额合计约为146,300万元；预计2025年公司及控股子公司与关联方
四川发展龙蟒股份有限公司可能发生的日常关联交易金额约为3,000万元。主要
为公司及控股子公司向关联方购买有色金属矿、磷矿石等原料以及化工产品，销
售合成氨、磷酸盐系列产品等。具体明细如下：
单位：万元
占同 自成为关联
占同类业 本次预计金额与上
关联交易类 本次预计金 类业 人至2024年
关联人 务比例 年实际发生金额差
别 额（万元） 务比 12月31日实
（％） 异较大的原因
例（%） 际发生金额
四川蜀物广润 100,000.00 33.90 5,418.00 7.72 根据生产经营计划，
向关联人购 物流有限公司 按需采购
德阳昊化清平 24,500.00 27.22 2,141.37 3.34 根据生产经营计划，
买原料、商品 磷矿有限公司 按需采购
四川蜀能矿产 1,500.00 2.14 不适用 不适用 不适用

有限责任公司
四川蜀城广业 600.00 0.86 不适用 不适用 根据生产经营计划，
贸易有限公司 按需采购
小计 126,600.00 — 7,559.37 — —
德阳昊华清平 4,700.00 13.00 1,749.57 4.80 随生产经营计划及市
磷矿有限公司 场行情变动
向关联人销 四川蜀物蓉欧 15,000.00 8.11 不适用 不适用 不适用
实业有限公司
售产品、商品 四川发展龙蟒 3,000.00 15.00 1,817.25 1.00 随生产经营计划及市
股有限公司 场行情变动
小计 22,700.00 — 3,566.82 — —
合计 149,300.00 — 11,126.19 — —
说明：1、四川蜀物广润物流有限公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀能矿产有
限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司和四川蜀物蓉欧实业有限公司自2024年7月19日起
成为公司关联方。
2、四川发展龙蟒股份有限公司自2024年6月13日起成为公司关联方，公司及控股子公司
与四川发展龙蟒股份有限公司2024年6月13日至2024年12月31日实际发生的关联交易情况详
见公司同日披露的《宏达股份关于补充确认日常关联交易的公告》（临2025-005）。
3、在上述关联交易预计总额范围内，公司及控股子公司可以根据实际情况在同一控制
下的不同关联人之间的关联交易金额进行内部调剂。
4、自成为关联人至2024年12月31日实际发生金额未经审计，以最终审计金额为准。
5、本次日常关联交易预计期间自公司股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止，
具体发生金额以实际结算并经审计金额为准。
二、关联人介绍和关联关系
（一）蜀道集团下属企业
1、与上市公司的关联关系
2024年7月19日四川省什邡市人民法院裁定批准《四川宏达（集团）有限公
司、四川宏达实业有限公司合并重整案重整计划》（以下简称“重整计划”），根
据重整计划，重整投资人蜀道集团将承接宏达实业持有的公司536,237,405股股
股（占公司总股本的比例为23.93%）已登记至蜀道集团名下，蜀道集团成为公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项和第三款的规定，自相关安排生效后（即2024年7月19日法院裁定批准重整计划）的12个月内，蜀道集团及其直接或间接控制的除上市公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）即成为上市公司的关联法人。四川蜀物广润物流有限公司、德阳昊华清平磷矿有限公司、四川蜀能矿产有限责任公司、四川蜀城广业贸易有限公司、