罗曼股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-001
上海罗曼科技股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：
1、审议通过《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案》，并提请股东大会审议；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2025年1月24日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-004）。
议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日