键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-001
山东键邦新材料股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 01 月 08 日
分别召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和实施方式。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金净额为人民币 66,345.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于
2024 年 7 月 2 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报
告》（容诚验字[2024]251Z0010 号）。公司已经对上述首次发行股票募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订了募集资金监管协议，严格按照规定使用募集资金。
鉴于公司实际募集资金净额低于《山东键邦新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对募
投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事
会第十八次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体情况如下：
单位：万元
调整前拟投 调整后拟投
序号 项目名称 总投资金额 入募集资金 入募集资金
金额 金额
1 环保助剂新材料及产品生产基地 104,822.88 103,822.88 47,845.20
建设项目（一期）
年 产 7000 吨 二 苯 甲 酰 甲 烷
2 （DBM）智能制造技改及扩产项 21,205.40 21,205.40 11,000.00
目
3 研发及运营管理中心项目 23,774.73 23,774.73 7,500.00
4 补充流动资金项目 28,000.00 28,000.00 -
合计 177,803.01 176,803.01 66,345.20
（二）本次变更部分募集资金投资项目的情况
根据公司战略布局及业务规划，并结合市场环境变化和公司募投项目的实际情况，拟对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投项目的实施主体、实施地点和实施方式。募投项目总体变化如下：
单位：万元
项目名称 变更前 变更后

序 总投资金 拟投入募集 总投资金 拟投入募
号 额 资金金额 新项目名称 额 集资金金
额
环保助剂新材 环保助剂新材料
1 料及产品生产 104,822.88 47,845.20 生产基地建设项 101,944.51 47,845.20
基地建设项目 目
（一期）
常州新材料研发
及运营管理中心 9,997.45 6,467.50
研发及运营管 项目
2 理中心项目 23,774.73 7,500.00
山东键邦新材料
金乡研发中心建 3,514.50 1,032.50
设项目
合计 128,597.61 55,345.20 115,456.46 55,345.20
1、环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）
公司拟将“环保助剂新材料及产品生产基地建设项目（一期）”（以下简称“原项目一”）的项目名称变更为“环保助剂新材料生产基地建设项目”，总投资金额变更为 101,944.51 万元，并对项目建造内容进行如下调整：
变更前建造内容 变更后建造内容
年产 30000 吨赛克、30000吨聚酯多元醇、
5000吨钛酸正丁酯、20000 吨乙酰丙酮盐 年产 30000 吨赛克、30000吨聚酯多元醇、
系列、15000吨钛酸酯偶联剂系列、3500 5000吨钛酸正丁酯、20000 吨乙酰丙酮盐
吨有机钛特用化学品、20000 吨高分子多元 系列产品、25000吨钛酸酯偶联剂/有机钛
化弹性体功能复合材料（增韧剂）、20000 系列产品、20000吨偏苯三酸酐（TMA）
吨助磨剂、20000吨马来酸酐接枝剂
项目实施主体和实施地点及募集资金拟投入金额均不变。同时，公司将根据战略布局及业务规划，结合项目的轻重缓急，将募集资金优先投资于“年产5000 吨钛酸正丁酯、25000 吨钛酸酯偶联剂/有机钛系列产品、20000 吨偏苯三酸酐（TMA）”项目，后续如有不足部分以公司自筹资金投入。
2、研发及运营管理中心项目
公司拟将“研发及运营管理中心项目”（以下简称“原项目三”）拆分变更为“常州新材料研发及运营管理中心项目”和“山东键邦新材料金乡研发中心建设项目”，项目总投资金额调整为合计 13,511.95 万元，实施主体由常州键邦
实业投资有限公司变更为公司及公司分公司，同时调整募投项目的实施方案， 具体如下：
事项 变更前 变更后
项目 研发及运营管理中心项目 常州新材料研发及运营管理中心 山东键邦新材料金乡
名称 项目 研发中心建设项目
山东键邦新材料股份有限公司常
实施 常州键邦实业投资有限公 州分公司 山东键邦新材料股份
主体 司 山东键邦新材料股份有限公司 有限公司
新建研发与运营管理中 通过在金乡县新建研
心，以公司现有高分子材 发楼、购置精细化工
料助剂领域核心技术为基 技术研发所需的先进
础，通过购置先进的研发 通过场地购置的方式新建常州技 软硬件设备、引进行
软硬件设备和引进专业的 术研发中心，购置精细化工技术 业内高端技术、从业
技术人才，开展现有技术 研发所需的先进软硬件设备，引 经验丰富的人才等方
实施 工艺的优化和行业内前沿 进行业内高端技术、从业经验丰 式，扩大公司金乡现
方案 技术的研发；通过新建运 富的人才，对公司现有研发、运 有研发场地面积，提
营管理中心增强公司运营 营管理资源进行全面地整合与升 升研发综合环境，面
管理能力和企业经营效 级。 向技术研发中的小试
率，同时运用新建检测中 阶段进行技术研发及
心进一步提升产品品质管 产品创新，与后端中
控能力。 试放大、批量生产形
成良好衔接。
实施 常州市 常州市 金乡县
地点
注：拟投入募集资金金额不含利息收入扣减手续费支出。
募集资金拟投入金额不变，公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续 如有不足部分以公司自筹资金投入。
（三）董事会审议情况
公司于 2025 年 01 月 08 日召开第二届董事会第三次会议，以同意 7 票、反
对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。上述
议案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理项目相关 事项，同意根据项目变更，增设募集资金账户，并与相关银行及保荐机构签订 募集资金监管协议。
二、变更募集资金投