三友科技:2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：834475 证券简称：三友科技 公告编号：2025-001
三门三友科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴用
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
74,642,004 股，占公司有表决权股份总数的 72.54%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员出席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
授权公司管理层用自有闲置资金购买理财产品。投资额度不超过 10,000 万
元人民币（含本数），在此额度内，资金可以滚动使用。授权自股东大会审议通 过之日起 1 年。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2024-131）。
2.议案表决结果：
同意股数 74,642,004 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
为了满足公司生产经营的需要，公司拟向有关金融机构申请总额不超过人
民币 8 亿元、有效期为 1 年的综合授信额度。在综合授信额度内，授信可分多
次循环滚动使用。
公司实际控制人吴用、李彩球和吴俊义夫妇拟为上述综合授信额度提供连 带责任保证担保，担保的主债权发生期间与综合授信期限一致，上述关联人为 本次授信担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告》
（公告编号：2024-132）。
2.议案表决结果：
同意股数 1,145,168 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易事项，关联股东吴用、李彩球、吴俊义回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于申请综合授
（二） 信额度并接受关联 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
方提供担保的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京天元（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：沈学让、毕波
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市规则》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《三门三友科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
（二）《北京天元（杭州）律师事务所关于三门三友科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见》。
三门三友科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日