华维设计:第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-001
华维设计集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以电话和书面方式
发出
5.会议主持人：董事长廖宜勤
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买九江正启微电子有限公司 51%股权的议案》

1.议案内容：
为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟以 6,300 万元收购廖红伟持有的九江正启微电子有限公司 51%股权。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2025-002）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 22 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议相
关议案。
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第四届董事会第七次会议决议。
华维设计集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日