中国中车:中国中车关于修改公司章程及议事规则的公告

证券代码：601766（A 股） 股票简称：中国中车（A 股） 编号：临 2025-003
证券代码： 1766（H 股） 股票简称：中国中车（H 股）
中国中车股份有限公司
关于修改公司章程及议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。
为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，并结合公司实际生产运营需要，中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）拟对公司章程及相关议事规则进行修订。
公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于修订〈中国中车股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈中国中车股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈中国中车股份有限公司董事会议事规则〉的议案》，对《中国中车股份有限公司章程》及相关议事规则的有关条款进行了修订，该等议案尚需提交公司股东大会审议批准，相关修订将于公司股东大会审议通过后生效。
本次修订的详细情况详见本公告附件。
特此公告。
中国中车股份有限公司董事会
2025 年 1 月 6 日

《中国中车股份有限公司章程》修订对照情况一览表
修订前 修订后
第五条 公司的法定代表人是公司董事长。 第五条 公司的法定代表人是公司董事长。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人，公司应
当在法定代表人辞任之日起三十（30）日内确定新的法定代表人 。
第三十条 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 第三十条 公司减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。
公司应当自作出减少注册资本决议之日起十（10）日内通知债权人，并于三十（30）日内在 公司应当自作出减少注册资本决议之日起十（10）日内通知债权人，并于三十（30）日内在报报纸上公告 。债权人自接到通知书之日起三十（30）日内，未接到通知书的自第一次公告 纸上或者国家企业信用信息公示系统公告 。债权人自接到通知书之日起三十（30）日内，未接
之日起四十五日（45）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。 到通知书的自第一次公告之日起四十五日（45）日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的
公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。 偿债担保。
公司减少资本后的注册资本，不得低于法定的最低限额。
第四十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一（1）年内不得转让。公司在公 第四十条 公司在公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一
开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一（1）年内不得转 （1）年内不得转让。
让 。
第四十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变 第四十一条 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五 情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二（25％）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一（1）年内不得转让。上述人员离职 十五（25％）；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一（1）年内不得转让。上述人员离
后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五（5%）以上的内资股股东，将其 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份百分之五（5%）以上的内资股股东，将其持持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六（6）个月内卖出，或者在卖出 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六（6）个月内卖出，或者在卖出后六（6）后六（6）个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五（5%）以上股份的，卖出该股票不 司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五（5%）以上股份的，卖出该股票不受六（6）个月时
受六（6）个月时间限制。 间限制。

修订前 修订后
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券, 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十（30）日内执行。公司董 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在三十（30）日内执行。公司董事事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉 会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
讼。 公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十九条 公司普通股股东享有下列权利： 第五十九条 公司普通股股东享有下列权利：
（一） 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配； （一） 依照其所持有的股份份额领取股利和其他形式的利益分配；
（二） 依法及按照本章程规定请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大 （二） 依法及按照本章程规定请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东会，
会，并行使表决权； 并行使表决权；
（三） 对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询； （三） 对公司的业务经营活动进行监督管理，提出建议或者质询；
（四） 依照法律、行政法规及公司章程之规定转让、赠与或质押其所持有的股份； （四） 依照法律、行政法规及公司章程之规定转让、赠与或质押其所持有的股份；
（五） 依照本章程的规定获得有关信息，包括： （五） 依照本章程的规定获得有关信息，包括：
1、 在缴付成本费用后得到公司章程； 1、 在缴付成本费用后得到公司章程；
2、 在缴付了合理费用后有权查阅和复印： 2、 在缴付了合理费用后有权查阅和复印：
(1) 所有各部分股东的名册； (1) 所有各部分股东的名册；
(2) 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的个人资料，包括： (2) 公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员的个人资料，包括：
(a) 现在及以前的姓名、别名； (a) 现在及以前的姓名、别名；

修订前 修订后
(b) 主要的地址（住所）； (b) 主要的地址（住所）；
(c) 国籍； (c) 国籍；
(d) 专职及其他全部兼职的职业、职务； (d) 专职及其他全部兼职的职业、职务；
(e) 身份证明文件及其号码。 (e) 身份证明文件及其号码。
(3) 公司股本状况； (3) 公司股本状况；
(4) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价， (4) 自上一会计年度以来公司购回自己每一类别股份的票面总值、数量、最高价和最低价，以
以及公司为此支付的全部费用的报告； 及公司为此支付的全部费用的报告；
(5) 股东大会的会议记录； (5) 股东会的会议记录；
(6) 公司最近一期财务报告及董事会、监事会报告； (6) 公司最近一期财务报告及董事会、监事会报告；
(7) 已呈交中国工商行政管理部门或其他主管机关存案的最近一期的周年申报表副本。 (7) 已呈交中国工商行政管理部门或其他主管机关存案的最近一期的周年申报表副本。
（六） 查阅股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会 （六） 查阅、复制股东名册、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决