国能日新:公司章程(2025年1月)

国能日新科技股份有限公司
章程
2025 年 1 月

国能日新科技股份有限公司章程
目 录

第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份 ......2
第一节 股份发行 ......2
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......5
第四章 股东和股东大会 ......6
第一节 股东 ......6
第二节 股东大会的一般规定 ......8
第三节 股东大会的召集 ......12
第四节 股东大会的提案与通知 ......13
第五节 股东大会的召开 ......14
第六节 股东大会的表决和决议 ......17
第五章 董事会 ......21
第一节 董事 ......21
第二节 董事会 ......23
第六章 总经理和其他高级管理人员 ......29
第七章 监事会 ......31
第一节 监事 ......31
第二节 监事会 ......32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......33
第一节 财务会计制度 ......33
第二节 利润分配 ......34
第三节 内部审计 ......37
第四节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 通知 ......38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第一节 合并、分立、增资和减资 ......39
第二节 解散和清算 ......39
第十一章 修改章程 ......41
第十二章 附则 ......42
国能日新科技股份有限公司章程
第一章 总则
第一条 为维护国能日新科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司以有限责任公司整体变更的方式发起设立。在北京市海淀区市场监督管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 911101086723891430。
第三条 公司于 2021 年 12 月 25 日经深圳证券交易所审核通过，并于 2022 年 3
月 4 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册，首次向社会
公众发行人民币普通股 1,773 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在深圳证券交易所创业板
上市。
第四条 公司注册名称：国能日新科技股份有限公司
英文名称： State Power Rixin CO.,Ltd.。
第五条 公司住所：北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号。
第六条 公司注册资本为人民币 10,018.4714 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨是：致力于开拓清洁能源管理业务，促进社会主义市场经济的发展，追求股东长期利益的最大化。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围包括：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备、家具；货物进出口、技术进出口、代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。
具体经营范围以公司登记机关核发的营业执照为准。
公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围， 并在境内外设立分支机构，但应当根据当地法律经有权机关登记或变更。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人 所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十八条 公司发行的股票，每股面值人民币壹元。
第十九条 公司发起人的姓名或名称、认购的股份数、持股比例及出资方式如
下表所示(全体发起人完成出资时间为 2018 年 5 月 6 日)：
发起人姓名或名 认购的股份 股份比例
序号 称 数 (%) 出资方式
(万股)

发起人姓名或名 认购的股份 股份比例
序号 称 数 (%) 出资方式
(万股)
1 雍正 1,902.2205 37.2984 净资产折股
2 丁江伟 628.8113 12.3296 净资产折股
3 徐源宏 546.6235 10.7181 净资产折股
4 王滔 228.4826 4.4801 净资产折股
5 王彩云 82.8205 1.6239 净资产折股
6 周永 157.4162 3.0866 净资产折股
7 周艳艳 18.7066 0.3668 净资产折股
8 翟献慈 122.5845 2.4036 净资产折股
9 段彦杰 34.0209 0.6671 净资产折股
北京厚源广汇投
10 资管理中心(有 461.5500 9.0500 净资产折股
限合伙)
11 栗文君 115.3875 2.2625 净资产折股
12 钟长岭 46.1550 0.9050 净资产折股
13 李忱 23.0775 0.4525 净资产折股
14 向婕 12.9234 0.2534 净资产折股
15 齐艳桥 20.3082 0.3982 净资产折股
16 李华 13.3850 0.2625 净资产折股
17 刘可可 13.3850 0.2625 净资产折股
18 周琳 46.1550 0.9050 净资产折股
19 王猛 11.5388 0.2263 净资产折股
20 吴洪彬 53.1930 1.0430 净资产折股
21 顾锋 153.7650 3.0150 净资产折股
融和日新(嘉兴)
22 投资合伙企业 254.4900 4.9900 净资产折股
(有限合伙)
嘉兴微融投资管
23 理合伙企业(有 51.0000 1.0000 净资产折股
限合伙)
北京和信新能产
24 业投资合伙企业 102.0000 2.0000 净资产折股
(有限合伙)
总计 5,100 100.00 -
第二十条 公司股份总数为 10,018.4714 万股，均为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
(一)公开发行股份；
(二)非公开发行股份；
(三)向现有股东派送红股；
(四)以公积金转增股本；
(五)法律、行政法规规定以及国务院相关主管部门批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司合并；
(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励；
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份；
(五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
(六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以选择下列