吉华集团:吉华集团第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603980 证券简称：吉华集团 公告编号：2025-006
浙江吉华集团股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议
于 2025 年 1 月 6 日在公司 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知
已于 2024 年 12 月 26 日以书面方式发出。会议由董事长邵辉先生主持，本次会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
会议以现场记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于补选独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司董事会提名委
员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露的《关于补选独立董事的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。具体内容详见公司披露的《吉
华集团关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江吉华集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日