罗普特:罗普特科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料

罗普特科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月 15 日

目录

2025 年第一次临时股东大会会议须知......1
2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案......5
关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案......5
关于 2025 年度对外担保计划的议案......6
关于选举第三届董事会非独立董事的议案......8
关于选举第三届董事会独立董事的议案......9
关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案......10
罗普特科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《罗普特科技集团股份有限公司章程》以及《罗普特科技集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
三、现场出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，为确认出席大会的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。
四、现场出席会议的股东（或股东代理人）到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东（或股东代理人）签到时，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。
五、股东（或股东代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。本次股东大会召开期间，要求发言的股东（或股东代理人），可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后方可发言。股东（或股东代理人）
发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。每位股东（或股东代理人）发言时间原则上不得超过 5 分钟。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。在股东大会进入表决程序时，大会将不再安排股东（或股东代理人）发言。
六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。投票表决时，股东（或股东代理人）应在表决票“同意”（或“反对”，或“弃权”或“回避”）相应的栏中打“√”号。现场出席的股东（或股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
八、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东（或股东代理人）发放礼品，不负责安排参加股东大会股东（或股东代理人）的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
九、会议过程由上海国仕律师事务所律师见证并出具法律意见书。
十、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2024 年 12
月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《罗普特科技集团股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

罗普特科技集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）14:00
会议地点：厦门市集美区软件园三期凤歧路 188 号罗普特科技园 8F 公司会
议室
会议召集人：公司董事会
会议议程：
一、主持人致欢迎词，宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
三、宣读股东大会会议须知
四、逐项审议各项议案
议案一：审议《关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案》；
议案二：审议《关于 2025 年度对外担保计划的议案》；
议案三：审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》；
包含子议案：
3.01《关于选举陈延行先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.02《关于选举吴俊女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.03《关于选举吴东先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.04《关于选举何锐先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.05《关于选举陈水利先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
3.06《关于选举朱昌霖先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》；
议案四：审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》；
4.01《关于选举高绍福先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
4.02《关于选举陈清林先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
4.03《关于选举沈协先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
议案五：审议《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；
5.01《关于选举叶美萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；
5.02《关于选举马丽雅女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》。
五、与会股东及股东代理人发言及提问
六、确定股东大会计票、监票人
七、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
八、统计表决结果，律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票
九、宣布本次会议表决结果及宣读股东大会决议
十、见证律师宣读法律意见书
十一、出席会议的董事、会议记录人在会议决议上签字；董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人在会议记录上签字
十二、宣布会议结束
罗普特科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议案议案一
罗普特集团股份有限公司
关于第三届董事会董事报酬、第三届监事会监事报酬的议案各位股东、股东代表：
公司董事会、监事会综合参考同行业上市公司董事、监事报酬水平，并结合公司实际情况提出了第三届董事会董事、第三届监事会监事报酬方案，具体如下：
一、董事报酬
1、董事长：继续执行原报酬标准，即年薪 50 万人民币（税前）。
2、在公司领取职工薪酬的董事，除工资和年终奖励外不再支付董事报酬。
3、不在公司领取职工薪酬的董事，公司根据实际情况确定董事报酬，其中独立董事报酬为每人每年 15 万元（税前）。
二、监事报酬
1、在公司领取职工薪酬的监事，除工资和年终奖励外不再支付监事薪酬。
2、不在公司领取职工薪酬的监事，公司根据实际情况确定监事报酬，其中监事会主席报酬为每年 15 万元（税前）。
本议案由公司第二届董事会第二十六次会议及公司第二届监事会第二十次会议审议，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，因此直接提交本次股东大会审议。
上述议案请各位股东、股东代表审议。
罗普特科技集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 15 日
议案二
罗普特集团股份有限公司
关于 2025 年度对外担保计划的议案
各位股东、股东代表：
为支持公司业务发展、保证公司经营活动的资金需求并提高公司决策效率，公司拟为合并报表范围内各级全资子公司提供最高不超过人民币 2 亿元（或等值外币，下同）的连带责任保证担保。担保方式包括公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保，被担保方无公司关联方。具体担保情况如下：
单位：亿元
序
担保单位 被担保单位 担保额度 主要用途
号
包括但不限于贷
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1 1.00 款、保函、信用证、
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2 有限公司 0.50 款、保函、信用证、
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3 0.20 款、保函、信用证、
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4 0.20 款、保函、信用证、
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