大金重工:关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的公告

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-004
大金重工股份有限公司
关于变更部分募投项目
暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的公告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3 日召开第五届
董事会第十七次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于变更部分募投项目暨投资建设河北唐山曹妃甸海工基地一期的议案》，同意终止 “大金重工阜新基地技改项目”，产生节余募集资金 5,534.11 万元（不含银行利息和理财收益）；此外，公司“辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电场项目”、“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”已结项，“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”已终止。前述全部结项、终止的募投项目产生节余募集资金合计 96,521.16 万元（不含银行利息和理财收益），将用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。
公司唐山曹妃甸海工基地将分为两期进行建设，一期名称：唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目（以下简称“本项目”、“项目”），计划总投资额为人民币 25 亿元（最终投资总额以实际投资为准），募集资金不足部分公司将使用自有资金或自行筹措资金。
公司唐山海工基地的建设，锚定供应未来十年海外海上风电市场的前沿产品，提升海外海工产品特别是超大型单桩、导管架、浮式基础产品及其他大海工系列产品的供应能力，将有助于公司持续扩大全球市场份额，夯实国际一流风电海工装备企业地位。
本次募投项目变更事项尚需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。具体情况如下：

一、募集资金金额及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准大金重工股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可【2022】2256 号）核准，公司向特定对象发行 82,088,349
股 A 股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 37.35 元，
共募集资金人民币 3,065,999,835.15 元，扣除承销费用、会计师费用等发行费用
共 计 人 民 币 6,892,064.48 元 （不 含税 ）， 公司募 集 资金净 额 为 人民 币
3,059,107,770.67 元。上述募集资金于 2022 年 12 月 9 日到位，经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2022]第 ZG12544 号验资报
告，公司对募集资金采取专户存储制度，已全部存放于募集资金专户。
二、现有募集资金使用情况
截至本公告披露日，公司原募投项目募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目名称 原项目投资 截至期末累 募集资金剩 项目状态
总额 计投入金额 余金额
辽宁阜新彰武西六家子 250MW 风电 179,000 98,064.11 80,935.89 已结项
场项目
大金重工蓬莱基地产线升级及研发中 19,000 18,948.84 51.16 已结项
心建设项目
大金重工（烟台）风电有限公司叶片生 10,000 0 10,000 已终止
产基地项目
大金重工阜新基地技改项目 7,000 1,465.89 5,534.11 拟终止
补充流动资金 90,910.78 90,910.78 0 已完成
合计 305,910.78 209,389.62 96,521.16
注：上述募集资金剩余金额不含银行利息和理财收益。
三、本次募投项目变更的具体情况
公司阜新基地建成时间较早，主要生产国内陆上风电塔筒产品，有效运输半
径覆盖基地方圆约 500 公里。自国内陆风抢装潮后，市场竞争日趋激烈，陆上风
电塔筒招标价格逐年下降，陆风产品在公司营业收入和销量的占比相应逐渐下降。
为了防范国内业务低价竞争带来的经营风险，公司自去年以来主动降低了收益率
低的陆上产品规模，大幅提升更高技术标准、更高收益水平的海外海工产品销量，
公司的业务重心逐步转向“海外的海上风电市场”。

公司海外海工业务自 2023 年起实现大规模交货。2023 年度，公司蓬莱海工
基地向欧洲批量交付海上风电单桩基础及配套海工产品合计约 10 万吨，同比增
长超过 4000%；2024 年上半年，公司海外业务收入占比实现大幅提升，占比超
过 60%，相较去年同期提升了 16 个百分点。
根据近两年公司各产品业绩表现看，相较于出口海工产品，国内陆风塔筒产
品盈利水平较低，同等投入条件下为公司带来经济效益较低。因此，公司优化资
源配置，终止“大金重工阜新基地技改项目”，重点发展海外海工业务，提升公
司未来总体盈利水平。 “大金重工阜新基地技改项目”终止后，将产生节余募集
资金 5,534.11 万元（不含银行利息和理财收益）；此外，公司“辽宁阜新彰武西
六家子 250MW 风电场项目”、“大金重工蓬莱基地产线升级及研发中心建设项目”
已结项，“大金重工（烟台）风电有限公司叶片生产基地项目”已终止。前述全
部结项、终止的募投项目产生节余募集资金合计 96,521.16 万元（不含银行利息
和理财收益），将用于建设河北唐山曹妃甸海工基地一期。
四、新增募投项目的情况
1、项目基本情况
项目名称 唐山大金风电海洋工程高端装备制造项目
建设主体 唐山大金海洋工程装备制造有限公司（以下简称“唐山大金”），公
司间接持有其 100%股权
建设主体注册地址 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区装备园区 B2 路以南，A7 路
以东木业股份公司院 24 号厂房
建设主体法定代表人 孙晓乐
建设主体注册资本 45,000 万人民币
建设主体成立日期 2023 年 4 月 11 日
建设主体经营范围 一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；金属结构制造；
金属结构销售；海上风电相关装备销售；风力发电技术服务；风力发
电机组及零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；船舶销售；深海石油钻探设备制造；海洋工程
设计和模块设计制造服务；深海石油钻探设备销售。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：船舶设
计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
项目总投资 25 亿元，募集资金不足部分公司将使用自有资金或自行筹措资金
拟使用募集资金金额 96,521.16 万元（不含银行利息和理财收益）
项目建设期 12 个月，自项目开工之日起计算
建设内容 面向国际市场的风电钢结构海工产品生产基地
2、项目投资估算
投资费用名称 投资合计（万元） 占投资比例
工程费用 198,086.74 79.23%
工程建设其他费用 20,781.18 8.31%
预备费 13,132.08 5.25%
铺底流动资金 18,000.00 7.20%
合计 250,000.00 100.00%
3、项目可行性分析
1）项目建设背景
全球风能理事会（GWEC）在 2024 年 6 月发布的《2024 全球海上风电报告》
中指出：未来十年（2024-2033 年），全球将新增超过 410GW 的海上风电装机
容量，其中：主要贡献来自于欧洲和中国，欧洲年装机容量自 2025 年开始快速
起量，预计在 2028 年超过 10GW，在 2030 年超过 20GW。
近年来，公司海外海工订单快速增长，待交付出口产品规模显著提升。经过
2023 年首个海外海工项目批量交付后，公司在 2024 年实现的出口项目数量和交
付效率进一步提高，并在交付模式上实现突破转型，从 FOB 模式（在装运港船
上完成交货）转换为综合服务能力更强、项目附加值更高的 DAP 模式（目的地
交货）。目前，公司海外海上产品通过蓬莱海工基地建造并从蓬莱大金港完成发
运，伴随海外海上风电深远海布局和大型化发展的逐步推进，更大尺寸规格、更
高建造标准的超大型管桩和浮式基础产品需求日渐增长。公司投资建设的唐山海
工基地，规划占地规模更大、码头设施条件更为优越、建造能力和设备设施更为
先进。
唐山曹妃甸海工基地是公司采用世界上最先进的设备设施和全球首创的超
大分段全室内建造模式，打造具备全类型超大风电、油气海工基础批量生产能力的世界级超级工厂。基地规划总占地 1,300 余亩，全线对标建造全球海上风电未来十年的前沿产品，重点布局深远海超大型导管架和浮式基础产品制造产线。在设备设施布局方面，由公司独创超大容积工厂设计方案，厂房设计高 65 米、单跨宽 70 米、长 410 米；全套设计打破行业加工能力极限、革新产品建造工艺。厂区最大单台吊机起重能力达 3,000 吨，核心设备 100%由欧洲进口。
公司基于区域产业综合布局和发展规划，已在唐山曹妃甸区布局出口海工基地、光伏发电项目、风力发电项目等多个清洁能源项目，旨在打造清洁能源产业链，构建公司长期可持续发展路径，促进当地绿色经济发展。本项目后续正式投入运行后，将为公司经营业绩带来积极影响，提升公司总体利润水平。
2）项目建设内容及预计收益
本项目一期位于唐山市曹妃甸装备制造产业园区，占地 560 亩，通过受让土地使用权方式取得项目建设用地，总建筑面积约 15 万平方米，主要建设生产厂房、公辅设施、办公楼等，并购置相应生产设备。经测算，本项目建成后可生产全系列海上风电塔筒（架）、管桩、导管架、浮式基础等风电海工产品，年产能约 40 万吨，预计总投资收益率为 19.04%。
3）项目实施面临