美克家居:美克国际家居用品股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

公司代码：600337 公司简称：美克家居
美克国际家居用品股份有限公司
Markor International Home Furnishings Co., Ltd.
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月八日

会议资料目录

2025 年第一次临时股东大会会议议程......3
议案一 关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案 ......4
议案二 关于 2025 年度担保计划的议案 ......6
议案三 关于 2025 年度公司委托理财计划的议案 ......12
美克国际家居用品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
上午会议部分：
会议于 10:30 开始
一、会议主持人致欢迎辞，并介绍本次会议议程及有关事项。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。表决结果将在上海证券交易所收市后由上证所信息网络有限公司统计汇总发送至公司，因此本次会议将在上午现场会议结束后暂时休会，下午表决结果出来后继续进行。
二、审议议案
1、关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案；
2、关于 2025 年度担保计划的议案；
3、关于 2025 年度公司委托理财计划的议案。
三、对上述议案进行现场投票表决。
四、宣布参加现场会议的股东投票表决结果。
五、会议休会。
下午会议部分：
六、宣布本次会议审议事项表决结果。
七、宣布本次股东大会决议。
八、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字。
九、律师对本次股东大会出具见证意见。
十、会议结束。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
议案一
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
关于 2025 年度公司申请银行综合授信额度的议案
各位股东、各位代表：
根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟向银行申请办理 2025 年度综合授信业务，
在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。
2025 年，公司拟申请的综合授信额度如下：
序号 银行 授信额度（万元 人民币）
1 中国进出口银行新疆维吾尔自治区分行 100,000
2 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 50,000
3 兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行 40,000
4 中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行 40,000
5 中国农业发展银行新疆维吾尔自治区分行 20,000
6 中国工商银行股份有限公司 20,000
7 中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
8 中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
9 招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行 20,000
10 中国银行股份有限公司赣州分行 10,000
11 交通银行股份有限公司赣州分行 10,000
12 中国邮政储蓄银行股份有限公司 10,000
13 平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行 10,000
14 北京银行股份公司赣州分行 10,000
15 光大银行股份有限公司 10,000

16 华夏银行股份有限公司 10,000
17 上海浦东发展银行股份有限公司 10,000
18 广东发展银行股份有限公司 10,000
19 浙商银行股份有限公司 10,000
20 江西银行股份有限公司 10,000
21 九江银行股份有限公司 10,000
22 赣州银行股份有限公司 10,000
23 上饶银行股份有限公司 10,000
24 恒丰银行股份有限公司 10,000
25 宁波银行股份有限公司北京分行 10,000
合计 490,000
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，且以各银行
与公司签订的协议为准。
以上议案，请予审议。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日
议案二
美克国际家居用品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会
关于 2025 年度担保计划的议案
各位股东、各位代表：
根据公司生产经营及业务发展需要，2025 年度，在金融机构综合授信额度内公司拟为部分全资及控股子公司提供担保，子公司之间拟互相提供担保。具体情况如下:
一、被担保人具体情况：
（一）被担保人：美克国际家私（天津)制造有限公司（以下简称“天津美克”）
注册地址：天津开发区第七大街 53 号
注册资本：14,780 万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
天津美克成立于 1997 年 5 月，为公司全资子公司。截至 2023 年 12 月 31 日，该公
司资产总额 160,722.87 万元人民币；负债总额 76,188.55 万元人民币，其中流动负债总额
76,188.55 万元人民币，银行贷款总额 5,500.00 万元人民币；净资产 84,534.33 万元人民
币；2023 年实现营业收入 75,106.97 万元人民币，实现净利润 892.40 万元人民币（经审
计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 224,000.37 万元人民币；负债总额
139,073.63 万元人民币，其中流动负债总额 135,614.08 万元人民币，银行贷款总额
7,820.00 万元人民币；净资产 84,926.74 万元人民币；2024 年 1-9 月实现营业收入
42,887.26 万元人民币，实现净利润 392.41 万元人民币（未经审计）。
截至目前，天津美克不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（二）被担保人：美克国际家私加工（天津）有限公司（以下简称“天津加工”）
注册地址：天津经济技术开发区泰丰路 180 号出口加工区内
注册资本：70,000 万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

天津加工成立于 2002 年 12 月，为公司全资子公司的子公司。截至 2023 年 12 月 31
日，该公司资产总额 51,924.41 万元人民币；负债总额 6,573.91 万元人民币，其中流动负
债总额 6,573.91 万元人民币，银行贷款总额 1,000.00 万元人民币；净资产 45,350.49 万
元人民币；2023 年实现营业收入 19,883.28 万元人民币，实现净利润-1,286.95 万元人民
币（经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，该公司资产总额 128,143.38 万元人民币；负债
总额 84,000.96 万元人民币，其中流动负债总额 84,000.96 万元人民币，银行贷款总额2,000.00万元人民币；净资产44,142.42万元人民币；2024年1-9月实现营业收入9,086.26万元人民币，实现净利润-1,208.08 万元人民币（未经审计）。
截至目前，天津加工不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
（三）被担保人：美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下简称“美克数创”）
注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期
注册资本：21,000 万元人民币
法定代表人：许海
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物），道路货物运输（网络货运），住宅室内装饰装修，网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项