海南橡胶:2025年第一次临时股东大会会议资料

海南天然橡胶产业集团股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议资料
股票简称：海南橡胶
股票代码：601118
2025 年 1 月 15 日，中国 海口

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
资 料 目 录

一、股东大会参会须知......3
二、现场会议议程......4
三、本次股东大会审议事项......5
关于修订《公司章程》的议案 ......5
关于重新制定《关联交易决策制度》的议案 ......11
关于续聘会计师事务所的议案 ......12
关于申请注册发行境内公司债券的议案 ......15
关于申请注册发行境内债务融资工具的议案 ......17
一、股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2025年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：
1、欢迎参加本公司2025年第一次临时股东大会。本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
2、请按照本次股东大会会议通知（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）中规定的时间和登记方法办理登记。
3、已办理参会登记的股东请于2025年1月15日14:50前到海南天然橡胶产业集团股份有限公司（地址：海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼）接待处报到，领取会议材料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
4、股东所持的每一股份有一票表决权，即一股一票。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。本次股东大会审议的议案采取非累积投票制方式表决，股东在投票表决时，应当在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的视为弃权处理。
5、本次股东大会所审议的第一项议案为特别决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案二~五为普通决议表决事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
6、请参会人员自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
8、本次会议由律师事务所对会议的召集、召开，表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

二、现场会议议程
会议召开时间：2025年1月15日下午15:00开始
现场会议地点：公司会议室
召集人：公司董事会
会议议程：
1、会议开始，宣布现场参会人数及所代表股份数
2、推选监票人和计票人
3、逐项汇报议案并逐项审议表决
4、表决结果统计
（1）统计现场会议表决数据
（2）上传投票数据
（3）下载网络投票和现场投票合并统计结果
5、宣读表决结果
6、宣读会议决议
7、宣读法律意见书
8、会议文件签署
9、会议结束

三、本次股东大会审议事项
议案一：
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
为进一步提升公司治理水平，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第八条 总经理为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
第十四条 经依法登记，公司的经营范
第十四条 经依法登记，公司的经营范 围是：天然橡胶生产、种植、加工、销
围是：天然橡胶生产、种植、加工、销 售、仓储、运输、电子商务服务、软件
售、仓储、运输、电子商务服务、软件 开发，农业种植，化肥销售，土地租赁，
开发，农业种植，化肥销售，土地租赁， 土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅
2 土地开发，畜牧业，养殖业，木业，旅 游项目开发，酒店，建筑材料销售，机
游项目开发，酒店，建筑材料销售，机 器制造，通讯，进出口贸易，包装业，
器制造，通讯，进出口贸易，包装业， 广告、费用报账、会计核算、资金结算、
广告、费用报账、会计核算、资金结算、 会计服务，新材料技术研发，技术服
会计服务。 务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广，橡胶制品制造。
第三十三条 公司股东享有下列权利： 第三十三条 公司股东享有下列权利：
…… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、
3 券存根、股东大会会议记录、董事会会 股东大会会议记录、董事会会议决议、
议决议、监事会会议决议、财务会计报 监事会会议决议、财务会计报告；
告； ……
……

第三十四条 股东提出查阅前条所述
第三十四条 股东提出查阅前条所述 有关信息或者索取资料的，应当向公
有关信息或者索取资料的，应当向公 司提供证明其持有公司股份的种类以
4 司提供证明其持有公司股份的种类以 及持股数量的书面文件，公司经核实
及持股数量的书面文件，公司经核实 股东身份后按照股东的要求予以提
股东身份后按照股东的要求予以提 供。股东查阅、复制相关材料的，应当
供。 遵守《证券法》等法律、行政法规的规
定。
第三十五条 公司股东大会、董事会决
第三十五条 公司股东大会、董事会决 议内容违反法律、行政法规的，股东有
议内容违反法律、行政法规的，股东有 权请求人民法院认定无效。
权请求人民法院认定无效。 股东大会、董事会的会议召集程序、表
股东大会、董事会的会议召集程序、表 决方式违反法律、行政法规或者本章
5 决方式违反法律、行政法规或者本章 程，或者决议内容违反本章程的，股东
程，或者决议内容违反本章程的，股东 有权自决议作出之日起 60 日内，请求
有权自决议作出之日起 60 日内，请求 人民法院撤销。但是，股东大会、董事
人民法院撤销。 会的会议召集程序或者表决方式仅有
轻微瑕疵，对决议未产生实质影响的
除外。
第三十六条 董事、高级管理人员执行 第三十六条 董事、高级管理人员执行
公司职务时违反法律、行政法规或者 公司职务时违反法律、行政法规或者
本章程的规定，给公司造成损失的，连 本章程的规定，给公司造成损失的，连
续 180 日以上单独或合并持有公司 1% 续 180 日以上单独或合并持有公司 1%
以上股份的股东有权书面请求监事会 以上股份的股东有权书面请求监事会
向人民法院提起诉讼；监事会执行公 向人民法院提起诉讼；监事执行公司
司职务时违反法律、行政法规或者本 职务时违反法律、行政法规或者本章
6 章程的规定，给公司造成损失的，前述 程的规定，给公司造成损失的，前述股
股东可以书面请求董事会向人民法院 东可以书面请求董事会向人民法院提
提起诉讼。 起诉讼。
监事会、董事会收到前款规定的股东 监事会、董事会收到前款规定的股东
书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收
到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或
者情况紧急、不立即提起诉讼将会使 者情况紧急、不立即提起诉讼将会使
公司利益受到难以弥补的损害的，前 公司利益受到难以弥补的损害的，前
款规定的股东有权为了公司的利益以 款规定的股东有权为了公司的利益以

自己的名义直接向人民法院提起诉 自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。 讼。
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 他人侵犯公司合法权益，给公司造成
损失的，本条第一款规定的股东可以 损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉 依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。 讼。
公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员有前条规定情形，或者他人侵
犯公司全资子公司合法权益造成损失
的，连续 180 日以上单独或者合计持
有公司 1%以上股份的股东，可以依照
前三款规定书面请求全资子公司的监
事会、董事会向人民法院提起诉讼或
者以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
第四十五条 有下列情形之一的，公司 第四十五条 有下列情形之一的，公司
在事实发生之日起 2 个月以内召开临 在事实发生之日起 2 个月以内召开临
7 时股东大会： 时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数（5 人）或者本章程所