中航重机:中航重机2025年第一次临时股东大会会议文件

中航重机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会
会
议
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件
中航重机股份有限公司
2025 年 1 月 3 日

目 录

中航重机股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程......1
关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案 ......2
关于修订《中航重机公司章程》的议案 ......3
关于续保“董责险”的议案 ......4
中航重机股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
（2025 年 1 月 3日）
一、会议时间：2025 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00
二、会议地点：贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场路多彩航空总部 1 号楼 5 层
公司会议室
三、参加人：（1）公司股东及股东授权委托代表；
（2）公司董事会成员、监事会成员、高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的律师。
四、会议议程：
时间 内 容
一、主持人介绍会议议程，宣读监票人、计票人名单,提请大会通过
14:00～14:05 （举手表决）
二、全体股东逐项审议会议议案
1. 《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》（30min）
14:05～15:05 2. 《关于修订<中航重机公司章程>的议案》（10min）
3. 《关于续保“董责险”的议案》（10min）
全体股东逐项审议上述议案（10min）
三、全体股东对各项议案进行表决
1．以书面方式对上述议案逐项进行表决；
2．统计现场投票结果；
15:05～15:35 3．监票人代表宣读表决结果；
4．宣读 2025 年第一次临时股东大会决议；
5．北京市嘉源律师事务所见证律师就本次临时股东大会发表法律意见。
四、主持人宣布大会闭幕
中航重机股份有限公司
2025年 1 月 3日
议案一
关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于部分募集资金投资项目变更并延期的议案》已经公司第七届董事会第
十八次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于部分募投项目变更并延期的公告》（2024-099）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日
议案二
关于修订《中航重机公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于修订<中航重机公司章程>的议案》已经公司第七届董事会第十八次临
时会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于修订<公司章程>的公告》（2024-101）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日
议案三
关于续保“董责险”的议案
各位股东及股东代表：
公司《关于续保“董责险”的议案》已经公司第七届董事会第十八次临时会议审
议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 26 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《中航重机关于续保董监高责任险的公告》（2024-102）。
以上议案，请审议。
中航重机股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日