岭南股份:关于召开岭南转债2025年第一次债券持有人会议的通知

证券代码：002717 证券简称：岭南股份 公告编号：2025-002
债券代码：128044 债券简称：岭南转债
岭南生态文旅股份有限公司
关于召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、截止债权登记日2025年1月17日下午收市时登记在册的“岭南转债”持有人均 有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
2、本次债券持有人会议不设置现场会议，而以线上会议的通讯方式召开。参加 线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，岭南生态文旅股份有限公司 （以下简称“公司”、“岭南股份”、“发行人”）将向登记参会的债券持有人提供线上会 议接入方式。
3、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《“ 募集说明书》”） 《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债 券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或 债券持有人代理人）同意方为有效。
4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的， 经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议 规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包 括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。
5、截至本公告披露日，公司仍在多渠道地积极筹措资金。资金兑付可能存在一 定的不确定性，敬请投资者注意风险。
经岭南生态文旅股份有限公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，决定于 2025年1月22日召开“岭南转债”2025年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议 采用通讯方式（线上会议）和网络投票表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于召开“岭南转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合岭南生态文旅股份有限公司《募集说明书》《持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。
4、会议召开的日期、时间：2025 年 1 月 22 日（周三）15:00-17:00
（1）线上会议时间：2025 年 1 月 22 日（周三）15:00-17:00，本次债券持有人
将以线上会议的通讯方式召开。
（2）网络投票时间：债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所
交易系统进行投票的，投票开放时间为：2025 年 1 月 22 日的交易时间，即 2025 年
1 月 22 日的 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。
债 券 持 有 人 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票的，投票开放时间为：2025 年 1 月 22 日上午 9:15
至下午 15:00 的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。
债券持有人为 QFII 的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
5、会议召开及投票表决方式：本次会议采用线上会议和网络投票表决相结合的方式召开，并采取网络记名方式投票表决。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司的全体“岭南转债”持有人提供网络形式的投票平台，“岭南转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“岭南转债”持有人，均有权通过上述投票方式行使表决权。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。债券持有人为 QFII 的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。
6、债权登记日：2025 年 1 月 17 日（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司提供的债券持有人名册为准）。
7、会议地点：公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
二、出席会议对象
1、2025年1月17日（周五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“岭南转债”（债券代码：128044）的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；
下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：
(1) 债券发行人；
(2) 其他重要关联方。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席债券持有人会议。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、会议审议事项
表一：本次债券持有人会议提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于“岭南转债”偿债方案的议案》 √
2.00 《由受托管理人代债券持有人先行垫付法律行动相关费 √
用的议案》
上述议案具体内容详本通知附件三。
四、会议登记方法
1、登记时间：2025年1月18日至2025年1月21日（电话咨询：工作日上午9:00-11:30，下午14:30-17:00）；
债券持有人拟线上参会的可通过信函、电子邮箱或传真的方式进行参会登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。债券持有人需将本通知列明的登记资料在
上述登记时间内通过信函、电子邮箱（ln@lingnan.cn）或传真等方式送达至公司董事会办公室，信函、电子邮箱或传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼会议室；
3、登记方式：出席会议的债券持有人应提供以下文件办理登记：
（1）债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，提供本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人资格的有效证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；
（2）债券持有人为自然人的，由本人出席的，提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；由委托代理人出席的，提供代理人本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、参会回执；
（3）债券持有人出具的出席债券持有人会议的参会回执样式参见本通知“附件二”。
五、参与投票的投票程序
1、本次债券持有人会议，公司将向债券持有人提供网络投票平台，债券持有人
可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。
2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。
4、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。
5、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。
6、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、
7、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。
8、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。
9、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。
六、会议联系方式：
联 系 人：张平
联系电话：0769-22500085
传 真：0769-22492600
电子邮箱：ln@lingnan.cn
邮政编码：523129
联系地址：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 9 楼董事
会办公室
七、其他事项
1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议。
2、本次会议预期半天，本次债券持有人会议不在公司会议室设置现场，而以线上会议的通讯方式召开。参加线上会议的债券持有人提供、出示参会登记相关资料后，公司将向登记参会的债券持有人提供线上会议接入方式。
八、相关附件
附件一：《参加网络投票的具体流程》
附件二：《参会回执》
附件三：《会议议案》
特此公告。
岭南生态文旅股份有限公司董事会
2025年1月3日
附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“369558”，投票简称为“岭南债投”。
2、填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，