成飞集成:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号 2025-004
四川成飞集成科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据 2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议
修订通过并于 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》以及公司实
际经营管理的需要，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 1 月 2 日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。本次修订的具体情况如
下：
序号 修订前 修订后
1 章程全文“股东大会”修改为“股东会”。
2 第六条 公司注册资本为人民币 358,729,343 元 第六条 公司注册资本为人民币 358,729,343 元，已
发行的股份数为【358,729,343】股。
第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
3 第九条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
第二十条 公司发行的股票，以人民币标明面 第二十条 公司发行的股票，全部采用面额股，以人民币
4 值。 标明面值。公司发行的全部股份均为普通股，未发行类
别股。
第三十二条 发起人持有的本公司股份，自公 第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股份，自
5 司成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行 公司股票在证券交易所上市交易之日起 1 年内不得转
股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易 让。
所上市交易之日起 1 年内不得转让。
第三十六条公司股东享有下列权利： 第三十六条公司股东享有下列权利：
6 ...... ......
（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、 （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东会
股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会 会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会
会议决议、财务会计报告； 计报告；连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百
...... 分之三以上股份的股东可以依照法律法规的规定查阅
公司的会计账簿、会计凭证；
......
第三十七条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者
索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种
类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按
照股东的要求予以提供。连续一百八十日以上单独或者
合计持有公司百分之三以上股份的股东可以要求查阅
第三十七条 股东提出查阅前条所述有关信息 公司会计账簿、会计凭证。股东要求查阅公司会计账簿、
或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 会计凭证的，应当向公司提出书面请求，说明目的。公
7 公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 司有合理根据认为股东查阅会计账簿、会计凭证有不正
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 当目的，可能损害公司合法利益的，可以拒绝提供查阅，
供。 并应当自股东提出书面请求之日起十五日内书面答复
股东并说明理由。公司拒绝提供查阅的，股东可以向人
民法院提起诉讼。股东查阅前款规定的材料，可以委托
会计师事务所、律师事务所等中介机构进行。股东及其
委托的会计师事务所、律师事务所等中介机构查阅、复
制有关材料，应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、
个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定。
第四十五条（七）法律法规、深圳证券交易所 第四十五条（七）法律法规、深圳证券交易所及公司章
及公司章程规定的其他担保。 程规定的其他担保。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时， 股东会审议前款第（四）项担保事项时，应当经出
应当经出席会议的股东所持表决权的三分之 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会
8 二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控 在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案
制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或 时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与
者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项 该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表
表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东 决权的超过半数通过。
所持表决权的半数以上通过。
第五十八条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十八条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独
事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出
的股东，有权向公司提出提案。 提案。
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提 股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。临
9 案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案 时提案应当有明确议题和具体决议事项。召集人应当在
后 2 日内发出股东大会补充通知，披露提出临 收到提案后 2 日内通知其他股东，并将该临时提案提交
时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增 股东会审议；但临时提案违反法律、行政法规或者公司
提案的内容。 章程的规定，或者不属于股东会职权范围的除外。公司
...... 不得提高提出临时提案股东的持股比例。
......
第六十五条 个人股东亲自出席会议的，应出 第六十五条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份
10 示本人身份证或其他能够表明其身份的有效 证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席 卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证
会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 件、股东授权委托书，并明确代理人代理的事项、权限
委托书。 和期限。
...... ......
第七十二条 股东大会由董事长主持。董事长 第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务
不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董 或不履行职务时，由超过半数董事共同推举的一名董事
事共同推举的一名董事主持。 主持。
11 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 事会主席不能履行职务或不履行职务时，由超过半数监
务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 事共同推举的一名监事主持。
持。
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股
第八十七条 董事、监事候选人名单以提案的 东会表决。董事、监事提名的方式和程序为：
方式提请股东大会表决。董事、监事提名的方 ......
式和程序为： （四）董事会、监事会、单独或者合并持有公司 1%
...... 以上股份的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的
（四）董事会、监事会、单独或者合并持 提名方式和程序应按照法律、行政法规及部门规章的有
有公司 1%以上股份的股东可以提出独立董事 关规定执行。
12 候选人，独立董事的提名方式和程序应按照法 下列情形应当采用累积投票制：
律、行政法规及部门规章的有关规定执行。 （一）选举两名以上独立董事；
当公司单一股东及其一致行动人拥有权 （二）单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比
益的股份比例在 30%及以上时，董事（包括独 例在 30％及以上时，公司选举两名及以上董事或监事