华瓷股份:湖南华联瓷业股份有限公司关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2025-001
湖南华联瓷业股份有限公司
关于实际控制人一致行动协议到期不续签暨实际控制人变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到共同控制人 许君奇、傅军分别向公司出具的《关于<一致行动协议>到期不再续签的告知函》，
鉴于原共同控制人于 2020 年 1 月 1 日签订的《一致行动协议》（以下简称“原
协议”）已于 2024 年 12 月 31 日到期，经双方友好协商一致，决定到期后不
再续签，上述共同控制人的一致行动关系自 2024 年 12 月 31 日起终止。本次
一致行动关系的终止后，公司实际控制人由许君奇、傅军变更为许君奇，具 体情况如下：
一、原《一致行动协议》的签署、履行情况
1、2009 年 2 月，许君奇与傅军签署《协议书》，约定双方作为公司共同
控制人，对公司实施共同控制。2012 年 2 月、2015 年 2 月，双方两次签署协
议，将一致行动关系延续至 2020 年 2 月 20 日。
2、2020 年 1 月 1 日，许君奇与傅军签署《一致行动协议》；2020 年 12
月、2021 年 6 月，许君奇与傅军签署《华联瓷业<一致行动协议>之补充协议》 《华联瓷业<一致行动协议>之补充协议（二）》。根据上述协议约定，许君 奇与傅军约定对公司实施共同控制，在行使股东权利（包括通过直接或间接 方式）、董事权利时保持一致行动；一致行动有效期至《一致行动协议》签
署日（即 2020 年 1 月 1 日）后五年届满或公司股票发行上市之日起满 36 个
月（以时间孰晚为准）。有效期届满前 60 日内，如双方未提出终止《一致行 动协议》的，则《一致行动协议》的有效期自动延长 1 年。
3、根据公司确认，自《协议书》签署至今，许君奇与傅军在行使股东权 利（包括通过直接或间接方式）、董事权利时遵守了有关一致行动的约定， 未发生违反《一致行动协议》的情形。

4、许君奇与傅军历次签署的《一致行动协议》及补充协议清单
序号 文件名称 签署年度
1 协议书 2009 年
2 补充协议书 2012 年
3 协议书 2015 年
4 一致行动协议 2020 年
5 华联瓷业《一致行动协议》之补充协议 2020 年
6 华联瓷业《一致行动协议》之补充协议(二) 2021 年
二、《一致行动协议》到期终止情况
2021 年10 月，公司在深圳证券交易所首次公开发行股票并上市。2024 年12 月，
许君奇、傅军分别向公司出具《关于<一致行动协议>到期不再续签的告知函》，确认双方《一致行动协议》到期后自动终止，双方不再续签。根据上述相关协议约定，许君奇与傅军的《一致行动协议》于2024 年12月31日到期终止。
本次共同控制人的一致行动关系到期解除，不涉及双方各自持股数量及比例的增减变动，解除后双方作为公司的股东、董事和高级管理人员等，将继续按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，依照各自的意愿独立地享有和行使相关权利，履行相关义务。
三、《一致行动人协议》到期终止后公司实际控制人的认定
1、股东大会层面
根据公司截至 2024 年 12 月 31 日股东名册，公司持股比例超过 1%的股东及
其持股情况如下：
序号 股东名称/姓名 持股数量（股） 持股比例
1 醴陵市致誉实业投资有限公司 114,000,000.00 45.26%
2 新华联亚洲实业投资有限公司 56,000,000.00 22.23%
醴陵市华联立磐企业管理咨询企业 10,596,000.00 4.21%
3 （有限合伙）
醴陵市华联悟石企业管理咨询企业
4 （有限合伙） 8,304,000.00 3.30%
如上表所述，公司第一大股东醴陵市致誉实业投资有限公司（以下简称“致
誉投资”）、第二大股东新华联亚洲实业投资有限公司分别持有公司 45.26%、22.23%的股权，第一大股东与第二大股东的持股比例差异较大。除第一大股东致誉投资外，公司其他股东持股比例较分散且控制的公司表决权比例均不足 30%。许君奇直接持有致誉投资 100%的股权，通过致誉投资控制公司 45.26%股份的表决权。许君奇控制公司股份表决权超过 30%且远高于其他股东，可对公司股东大会的决议产生重大影响。
2、董事会层面
公司共 9 名董事，其中非独立董事 6 名，许君奇通过致誉投资向公司提名了
3 名非独立董事且许君奇本人担任公司董事长，许君奇能对公司董事会决议产生重大影响。《一致行动协议》到期终止后，公司实际控制人由许君奇、傅军变更为许君奇。
四、本次一致行动关系解除对公司的影响
本次一致行动关系终止，是共同控制人双方真实意愿，不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违反各自所作承诺的情形。
此次实际控制人变更，为公司原共同控制人所签署的《一致行动协议》到期不再续签所致，不会影响双方正常履职，不会导致公司主要业务结构发生变化，不会对公司日常生产经营产生重大影响，不会对公司主营业务和财务状况产生重大影响，不会引起公司管理层变动，不影响公司的人员独立、财务独立和资产完整。
五、法律意见书意见
湖南启元律师事务所律师出具了《法律意见书》：
1、自《协议书》签署至今，许君奇与傅军在行使股东权利（包括通过直接或间接方式）、董事权利时遵守了有关一致行动的约定，未发生违法《一致行动协议》的情形。
2、许君奇与傅军之间的《一致行动协议》于 2024 年 12 月 31 日到期终止，
双方基于《一致行动协议》所形成的一致行动关系解除。
3、《一致行动协议》到期终止后，公司实际控制人由许君奇、傅军变更为许君奇。

六、其他说明
在原共同控制人许君奇、傅军依照《一致行动协议》解除一致行动关系后，双方仍继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 8 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》的相关规定。双方所持本公司股份的任何变动都将依据中国现行法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的信息披露义务，确保交易透明度，维护市场稳定和中小投资者权益。
七、备查文件
1、《关于不再续签<一致行动协议>的告知函》；
2、《简式权益变动报告书》；
3、 湖南启元律师事务所《法律意见书》。
特此公告。
湖南华联瓷业股份有限公司董事会
2025 年1 月2 日