新乳业:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2025-005
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（含控股子公司，下同）基于公司日常经营和业务发展的需要，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等规章及规范性文件的相关规定，于 2024 年 12 月 31 日召开了第三届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》（以下简称“本议案”），本议案关联董事席刚先生、Liu Chang 女士、李巍女士、朱川先生、刘栩先生回避表决，有表决权的四名董事全票通过本议案。
公司 2024 年 1-10 月实际发生日常关联交易金额总额为人民币 95,577.64 万
元（数据未经审计），预计 2025 年度日常关联交易金额为人民币 139,660.00 万元，交易关联人为新希望六和股份有限公司、四川新希望贸易有限公司、牧堡（上海）食品科技有限公司、鲜生活冷链物流有限公司、新希望云优选（重庆）电子商务有限公司、北京未来星宇电子商务有限公司等，均属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条所规定的关联人。
该等日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳，也无需经有关部门批准。因预计 2025 年度公司与关联人日常关联交易金额超过 3,000.00 万元、且超过上市公司最近一期经审计净资产
的 5%，本议案尚需获得公司股东大会批准，在股东大会上股东 Universal Dairy
Limited、新希望投资集团有限公司等关联法人及关联自然人股东需回避表决。
（二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 25 年预计 24 年 1-10
类别 关联人 内容 定价原则 金额 月实际发生
金额*
昆明新希望动物营养 原材料 参照市场
新希望六和 食品有限公司 价格 12,000.00 7,515.46
股份有限公 宁夏新希望反刍动物 原材料 参照市场
司及其控股 营养食品有限公司 价格 5,000.00 3,818.70
子公司 其他控股子公司 原材料 参照市场
本公司实际 价格 5,300.00 2,353.04
控制人控制 四川新希望贸易有限公司 原材料及 参照市场
向关联人购 的企业 其他 价格 8,000.00 5,068.54
买产品 牧堡（上海）食品科技有限公司 原材料及 参照市场
其他 价格 5,500.00 3,460.54
本公司实际控制人控制的其他子公司 原材料及 参照市场
其他 价格 250.00 133.84
小计 36,050.00 22,350.12
其他关联方 原材料及 参照市场
其他 价格 980.00 150.20
小计 37,030.00 22,500.32
鲜生活冷链物流有限公司及其控股子 运输服务 参照市场
公司 及其他 价格 68,010.00 48,741.21
本公司实际 广告、咨
控制人控制 本公司实际控制人控制的其他子公司 询服务及 参照市场
向关联人购 的企业 价格 300.00 190.42
买服务 其他
小计 68,310.00 48,931.63
其他关联方 咨询服务 参照市场
及其他 价格 150.00 714.66
小计 68,460.00 49,646.29
车辆、设
本公司实际控制人控制的企业 备及场地 参照市场
租赁及其 价格 110.00 88.11
接受关联人 他
提供的租赁 设备租赁 参照市场
其他关联方 及其他 价格 10.00 4.00
小计 120.00 92.11

关联交易 关联交易 关联交易 25 年预计 24 年 1-10
类别 关联人 内容 定价原则 金额 月实际发生
金额*
办公用
向关联人提 本公司实际控制人控制的企业 房、车辆 参照市场
供的租赁 及仓库租 价格 170.00 86.28
赁及其他
广告宣
传、加 参照市场
本公司实际控制人控制的企业 工、仓储 价格 350.00 341.04
向关联人提 服务及其
供服务 他
其他关联方 咨询服务 参照市场
及其他 价格 20.00 11.06
小计