三元股份:三元股份关于修订公司部分内控制度的公告

股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-002
北京三元食品股份有限公司
关于修订公司部分内控制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法
律、行政法规、部门规章及公司章程等有关规定，结合北京三元食品股份有限公
司（简称“公司”）实际情况，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过关于
修订公司部分内控制度的议案，具体修订制度列表如下：
序号 制度名称 审批机构
1 董事会战略委员会工作细则 董事会
2 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会
3 董事会审计委员会工作细则 董事会
4 董事会提名委员会工作细则 董事会
5 独立董事管理办法 股东会
6 募集资金管理办法 股东会
7 内部控制评价管理办法 董事会
上述修订后的制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
北京三元食品股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日