日海智能:第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2025-002
日海智能科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2024年12月31日，日海智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“日海智能”）第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十五次会议。会议通知等会议资料于2024年12月24日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，曹海霞、杨宇翔、薛健、黄海明、赵广宇、刘江平以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
根据《公司第二期员工持股计划（草案）》等相关规定，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人利益，同意将公司第二期员工持股计划存续期在2025年4月3日到期的基础上延长12个月，即延长至2026年4月3日。本次展期后，存续期内（含延展期）员工持股计划管理委员会可根据公司股票价格情况择机出售股票，一旦员工持股计划所持有的公司股票全部出售，员工持股计划可提前终止。如存续期内（含延展期）仍未全部出售股票，可按规定再次召开持有人会议，审议后续相关事宜。
《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
日海智能科技股份有限公司
董事会
2025年1月2日