华阳智能:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

证券代码：301502 证券简称：华阳智能 公告编号：2025-004
江苏华阳智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华阳智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开了职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。2024年12月31日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事。
同日，公司召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席，聘任了高级管理人员。现将相关情况公告如下：
一、第三届董事会、监事会组成情况
（一）第三届董事会成员
公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。组成情况具体如下：
非独立董事：许云初先生（董事长）、许鸣飞先生（副董事长）、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士、何彦明先生
独立董事：干为民先生、史庆兰女士、周旭东先生
独立董事周旭东先生任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至2025年6月29日，其余董事任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第三届董事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，亦不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公司法》等法律法规和《公司章程》中有关董事任职资格的规定。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第三届监事会成员
公司第三届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。组成情况具体如下：
非职工代表监事：王伟先生（监事会主席）、顾文伟先生
职工代表监事：陈彩玉女士
第三届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
第三届监事会成员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。同时，也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第三届董事会各专门委员会组成情况
公司第三届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，组成情况具体如下：
审计委员会：史庆兰女士（召集人）、干为民先生、何彦明先生
战略委员会：许云初先生（召集人）、许鸣飞先生、於建东先生、王少锋先生、许燕飞女士
提名委员会：周旭东先生（召集人）、许燕飞女士、干为民先生
薪酬与考核委员会：史庆兰女士（召集人）、周旭东先生、王少锋先生

周旭东先生任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至2025年6月29日为止，其余各专门委员会委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
董事会各专门委员会均由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事且召集人为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
三、聘任高级管理人员的情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任总经理1名，副总经理2名、董事会秘书1名、财务负责人1名。具体情况如下：
总经理：许鸣飞先生
副总经理：王少锋先生、吴文静女士
董事会秘书：吴文静女士
财务负责人：许燕飞女士
以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
上述高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。同时，也符合《公司法》第一百七十八条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》规定的任职资格及要求。
公司提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查，聘任公司财务负责人的事项已经公司审计委员会审议通过。董事会秘书吴文静已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书联系方式：
联系人：吴文静
联系地址：江苏省常州市经开区潞横路2888号

联系电话：0519-88798286
邮箱：hy@cn-huayang.com
四、届满离任及辞职情况
本次换届选举完成后，俞贤萍女士、钱爱琴女士不再担任公司非独立董事及董事会各专门委员会的职务，其中俞贤萍女士仍在公司担任其他职务；毛建东先生、蔡桂如先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会的职务；陈洪先生、钱敏华女士、马志卫先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务；俞贤萍女士不再担任公司董事会秘书，仍在公司担任其他职务；於建东先生、许燕飞女士不再担任公司副总经理，仍在公司担任其他职务；黄清先生因个人原因申请辞去财务负责人职务，离任后不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，钱爱琴女士、毛建东先生、蔡桂如先生、黄清先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。俞贤萍女士、於建东先生、许燕飞女士分别直接持有公司股份51.38万股、68.50万股、147.76万股，陈洪先生、钱敏华女士分别通过员工持股平台常州泓兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1.37万股、1.37万股，马志卫先生通过员工持股平台常州聚英投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.92万股，上述人员不存在应当履行而未履行的承诺事项，离任后将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定及在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中作出的相关承诺。
以上届满离任及辞职的董监高在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对他们所作的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
附件：第三届董事会、监事会、高级管理人员简历
江苏华阳智能装备股份有限公司
董事会
2025年1月2日
附件：
第三届董事会成员简历
（一）非独立董事人员简历
1.许云初先生，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师职称。1982年12月至1993年12月，任常州市洛阳建筑工程有限公司项目经理；1991年12月至2013年5月，历任常州华星电机有限公司厂长、董事长、执行董事兼总经理等职务；2001年6月至2018年12月，历任华阳有限执行董事兼总经理、董事长；2018年12月至今，任华阳智能董事长。
截至本公告披露日，许云初先生直接持有公司546.72万股，通过江苏华阳投资有限公司、常州泓兴投资合伙企业（有限合伙）、常州聚英投资合伙企业（有限合伙）、常州智鑫实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,237.24万股，合计控制公司股份1,783.95万股，占公司总股本的31.26%。许云初与许鸣飞、许燕飞为公司实际控制人，许云初为许鸣飞、许燕飞之父，许鸣飞与许燕飞为兄妹关系，三人为一致行动人，於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。除此之外，其与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
2.许鸣飞先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2018年7月，荣获“江苏省科技企业家”称号。2002年8月至2005年3月，历任华星电机董事、监事等职务；2007年1月至2018年12月，历任华阳有限业务经理、董事兼总经理；2018年12月至今，任华阳智能总经理、副董事长。
截至本公告披露日，许鸣飞先生直接持有公司295.52万股，通过江苏华阳投资有限公司、常州泓兴投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司656.86万股，合计持有公司股份952.39万股，占公司总股本的16.69%。许鸣飞与许云初、许燕飞为公司实际控制人，许鸣飞与许云初系父子关系、与许燕飞系兄妹关系，三人为一致行动人，於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

3.於建东先生，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1995年8月至2020年7月，历任华星电机市场部经理、执行董事兼总经理等职务；2001年6月至2018年12月，就职于华阳有限并历任销售主管、事业部总经理、监事、监事会主席等职务；2018年12月至2024年12月，任华阳智能董事兼副总经理；现任华阳智能董事。
截至本公告披露日，於建东先生直接持有公司股份68.50万股，占公司总股本的1.20%。於建东系许云初配偶於玉凤之侄子。除此之外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
4.王少锋先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年7月至2011年12月，任江苏新科电子集团有限公司项目经理；2012年2月至2013年8月，任常州华阳电子科技有限公司技术总监；2013年9月至今，历任江苏德尔福研发主任、总经理；2018年12月至今，任华阳智能董事兼副总经理。
截至本公告披露日，王少锋先生直接持有公司股份27.40万股，占公司总股本的0.48%。其与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
5.许燕飞女士，1988年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2010年3月至2015年6月，任江苏德尔福执行董事兼总经理；2011年3月至2018年12月，历任华阳有限财务经理、董事、财务负责人；2018年12月至2020年3月，任华阳智能财务负责人；