金牌家居:金牌家居关于第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603180 证券简称：金牌家居 公告编号：2024-114
债券代码：113670 债券简称：金 23 转债
金牌厨柜家居科技股份有限公司
关于第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会召开情况
金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12 月 31 日在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
金牌家居第五届董事会第十三次会议决议。
特此公告
金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日