北方导航:北方导航关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-006 号
北方导航控制技术股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年1月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025 年第一次临时股东会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 1 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：北京经济技术开发区科创十五街 2 号公司商务会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 21 日
至 2025 年 1 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 投票股东类型
号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会独立董事津贴方案的议案 √
累积投票议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人
2.01 关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.02 关于选举胡小军为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.03 关于选举周静为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
2.04 关于选举陶立春为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 应选独立董事（4）人
3.01 关于选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3.02 关于选举孙宝文为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3.03 关于选举商文江为公司第八届董事会独立董事的议案 √
3.04 关于选举吴伟烽为公司第八届董事会独立董事的议案 √

4.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案 应选监事（2）人
4.01 关于选举商逸涛为公司第八届监事会非职工监事的议案 √
4.02 关于选举陈建华为公司第八届监事会非职工监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第三十五次会议、第七届监事会第二十
五次会议审议通过，详细内容请见 2025 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东会会议资料将于会议召开前至少五个工作日前披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1 关于公司董事会独立董事津贴方案的
议案；议案 2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案：议案 2.01
关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案、议案 2.02 关于选举
胡小军为公司第八届董事会非独立董事的议案、议案 2.03 关于选举周静为公
司第八届董事会非独立董事的议案、议案 2.04 关于选举陶立春为公司第八届
董事会非独立董事的议案；议案 3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的
议案：议案 3.01 关于选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事的议案、议案
3.02 关于选举孙宝文为公司第八届董事会独立董事的议案、议案 3.03 关于
选举商文江为公司第八届董事会独立董事的议案、议案 3.04 关于选举吴伟烽
为公司第八届董事会独立董事的议案；议案 4.00 关于选举公司第八届监事会
非职工监事的议案：议案 4.01 关于选举商逸涛为公司第八届监事会非职工监
事的议案、议案 4.02 关于选举陈建华为公司第八届监事会非职工监事的议案。4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600435 北方导航 2025/1/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1. 拟出席本次股东会的股东或股东代理人请填妥及签署股东登记表（见附件一），并持如下文件办理会议登记：
（1）个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记。
（2）法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。
（3）股东可以信函或传真方式进行登记。
2. 登记时间：2025年1月15日至1月20日（上午8:30-12:00，下午1:00-4:30，节假日除外。）
登记地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司证券事务部
3．联系方式：
地址：北京经济技术开发区科创十五街2号
邮编： 100176
联系人：赵晗、刘志赟
联系电话： 010-58089788
传真： 010-58089552
六、 其他事项
股东或股东代理人应当持如下证件参加现场会议：
1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理。会议不发礼品。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
北方导航控制技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 21 日召
开的贵公司 2025 年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于公司董事会独立董事津贴方案的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 关于选举李海涛为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.02 关于选举胡小军为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.03 关于选举周静为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.04 关于选举陶立春为公司第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 关于选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事的议案
3.02 关于选举孙宝文为公司第八届董事会独立董事的议案
3.03 关于选举商文江为公司第八届董事会独立董事的议案
3.04 关于选举吴伟烽为公司第八届董事会独立董事的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案
4.01 关于选举商逸涛为公司第八届监事会非职工监事的议案
4.02 关于选举陈建华为公司第八届监事会非职工监事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：