壹连科技:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2024-007
深圳壹连科技股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2024年12月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年 12 月 26 日以专人、书面方式送达全体监事。本次会议由监事会主席丁华山主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
经审议，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易均为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及广大股东利益的情形，监事会同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度
及提供担保并接受关联方担保的议案》
经审议，监事会认为：公司及子公司本次申请金融机构综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项，是为满足公司及子公司正常的运营资金需求，有利于稳定公司的现金流，不会损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司对外投资并签订投资协议的议案》
经审议，监事会认为：本次签署项目投资协议，符合公司的发展战略规划，将进一步满足未来业务发展和市场拓展的需要，对促进公司长期稳定发展具有重要意义。本次对外投资短期预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资并签订投资协议的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分募集资金向全资子公司增资或提供无息借款以实施募投项目的事项，可保障公司募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向或损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资或借款以实施募投项目的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 1 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
2025 年第一次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
深圳壹连科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 31 日